Cựu CEO Binance, CZ bắt đầu thụ án tù tại California

Changpeng Zhao (CZ) bị kết án 4 tháng tù giam vào tháng Tư sau khi nhận tội tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền tại sàn giao dịch của mình. Ông đã bắt đầu thụ án từ ngày 01/06/2024 tại một nhà tù liên bang chế độ tốt ở Lompoc, California.

Thông tin CZ bắt đầu thụ án được đội ngũ luật sư của Zhao tại Latham & Watkins chính thức xác nhận. Nhà tù Lompoc, nơi Zhao đang thụ án được biết đến với môi trường tương đối thoải mái và các chương trình cải tạo tích cực.

Changpeng Zhao, thường được biết đến với biệt danh CZ, đã bày tỏ sự hối lỗi trước Thẩm phán Richard Jones. CZ cũng cam kết sẽ tiếp tục hợp tác với chính phủ và nỗ lực khắc phục những hậu quả do hành vi của mình gây ra.

Mức án này thấp hơn so với mức 3 năm tù mà các công tố viên liên bang đề nghị, nhưng cũng nghiêm khắc hơn 5 tháng quản chế mà bên bào chữa đề xuất. Sơ thảo kết án ban đầu đề nghị mức án từ 12 đến 18 tháng, tuy nhiên CZh đã được giảm án nhờ sự hợp tác tích cực với cơ quan điều tra và việc tự nguyện từ chức CEO của Binance.

Tháng 11/2023, Changpeng Zhao đã đạt được thỏa thuận với chính phủ Mỹ để giải quyết cuộc điều tra kéo dài nhiều năm nhắm vào Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.

Theo thỏa thuận này, Zhao đã từ chức CEO của Binance và Richard Teng đã tiếp quản vị trí này. Mặc dù không còn điều hành công ty, CZ được cho là vẫn nắm giữ khoảng 90% cổ phần của Binance và có tầm ảnh hưởng đáng kể trong ngành công nghiệp tiền điện tử.

Các cáo buộc chống lại CZ bao gồm cố ý không thực hiện chương trình chống rửa tiền theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và cho phép Binance xử lý các hoạt động bất hợp pháp. Các hoạt động này bao gồm cả giao dịch giữa người Mỹ và các cá nhân thuộc các khu vực bị trừng phạt. Các công tố viên cáo buộc Binance đã trở thành trung tâm rửa tiền cho tội phạm mạng và các tổ chức khủng bố.

Binance đã bị yêu cầu nộp phạt và tịch thu 4.3 tỷ USD, nhà sáng lập CZ đồng ý nộp phạt 50 triệu USD. Đây là một trong những khoản tiền phạt lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực tiền điện tử, cho thấy quyết tâm của chính phủ Mỹ trong việc siết chặt quản lý ngành công nghiệp này và đảm bảo tính minh bạch, an toàn cho người dùng.

Nhà sáng lập và cựu CEO của FTX, Sam Bankman-Fried, cũng đang thụ án tại một nhà tù liên bang ở Mỹ. Bankman-Fried đã bị kết án 25 năm tù vì tội lừa đảo chứng khoán và âm mưu liên quan đến FTX và quỹ đầu cơ Alameda Research. 

Cuộc sống trong tù của Sam Bankman-Fried và Changpeng Zhao (CZ) hoàn toàn trái ngược. Bankman-Fried phải chịu cảnh tù đày tại MDC Brooklyn, chung phòng giam với 35 tù nhân khác, ăn uống kham khổ và bị làm phiền thường xuyên. 

Ngược lại, CZ đang thụ án tại Lompoc, một nhà tù được biết đến với môi trường thoải mái và chương trình cải tạo tích cực. Trong khi Bankman-Fried phải vật lộn với điều kiện sống khắc nghiệt, CZ có thể tận dụng thời gian trong tù để cải thiện bản thân.

Cả hai vụ án đều cho thấy những rủi ro và thách thức pháp lý mà các công ty và lãnh đạo trong ngành công nghiệp tiền điện tử phải đối mặt, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định và đảm bảo hoạt động kinh doanh minh bạch, có trách nhiệm.

Đọc thêm: Bộ Tài chính Mỹ công bố báo cáo đánh giá rủi ro về NFT đầu tiên