FBI báo cáo: Các vụ lừa đảo Crypto gây thiệt hại hơn 5.6 tỷ USD, tăng 45% so với 2022

Theo một báo cáo mới từ Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), tổng thiệt hại từ các vụ lừa đảo liên quan tới tội phạm crypto 2023 là hơn 5.6 tỷ USD, tăng 45% so với năm 2022.

Số tiền mà người dân Mỹ đã bị chiếm đoạt bởi các vụ lừa đảo tài chính trong 2023 là khoảng 10 tỷ USD.

FBI đã nhận được hơn 69,000 đơn khiếu nại liên quan đến tiền điện tử, chiếm 10% số đơn khiếu nại lừa đảo tài chính nói chung. Tuy nhiên, số tiền bị mất từ các vụ lừa đảo crypto lại chiếm hơn 50% tổng thiệt hại (5.6 tỷ USD/10 tỷ USD).

Báo cáo được đăng vào sáng ngày 09/09 cho thấy, loại hình lừa đảo crypto theo dạng kêu gọi đầu tư là loại phổ biến và gây thiệt hại nhiều nhất, lên tới hơn 4 tỷ USD.

Cơ quan này cho biết: "Trong nhiều năm, việc quảng bá tiền điện tử như một phương tiện đầu tư, tạo tâm lý FOMO - sợ bị bỏ lỡ, đã giúp cho tội phạm thuận lợi nhắm vào nhà đầu tư nhỏ lẻ - những người muốn kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư nhưng không hiểu rõ về công nghệ và rủi ro đi kèm. Loại lừa đảo đầu tư phổ biến nhất này được FBI gọi là các "chiêu trò dựa trên niềm tin" hoặc đôi khi là "nuôi heo để lấy thịt”."

Theo báo cáo của FBI, nhiều nạn nhân đã chồng chất nợ nần sau khi gặp lừa đảo. Mặc dù nạn nhân trong độ tuổi từ 30 đến 49 nộp nhiều khiếu nại nhất liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư, những nạn nhân trên 60 tuổi lại chịu thiệt hại nặng nhất với tổng số tiền mất lên đến 1.24 tỷ USD chỉ trong năm ngoái.

IC3 nhận khiếu nại từ cả công dân Mỹ và người nước ngoài, nhưng các nhà đầu tư Mỹ chiếm 83% tổng số báo cáo lừa đảo liên quan đến crypto mà cơ quan này nhận được. Trong đó cư dân California đứng đầu về số lượng đơn khiếu nại (9,522 báo cáo) và số tiền thiệt hại lên tới 1.2 tỷ USD.

Trong một cuộc điều tra năm 2022 của ProPublica và được Liên Hợp Quốc xác nhận cho thấy nhiều nạn nhân của các vụ lừa đảo đầu tư crypto là nạn nhân của các vụ buôn người tại Đông Nam Á.

Báo cáo của FBI cũng đưa ra cảnh báo đối với công dân Mỹ khi đi du lịch nước ngoài về nguy cơ các quảng cáo việc làm giả liên quan đến buôn người.

Có nhiều hình thức lừa đảo crypto hiện nay, một trong số đó là chiêu trò giả mạo tài khoản của người nổi tiếng và chèn mã QR trong các livestream, hứa hẹn trúng thưởng hoặc đầu tư với lợi nhuận cao.

Đọc thêm: Cách claim lại token C98 cho người mua CEC trên Starship