Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính Hoa Kỳ chọn tiền điện tử là ưu tiên hàng đầu
.jpg&w=3840&q=20){kind=avatar}
FinCEN sẽ ưu tiên theo dõi crypto
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Hoa Kỳ vừa qua đã công bố sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ ngành công nghiệp tiền điện tử như một trong những ưu tiên hàng đầu của nó để chống lại các tội phạm như rửa tiền.
FinCEN đã chính thức thông báo hôm thứ Năm rằng các hoạt động liên quan đến tiền điện tử như Bitcoin sẽ là một trong những ưu tiên quốc gia hàng đầu để chống tài trợ khủng bố và đảm bảo các chính sách Chống rửa tiền phù hợp.
“Việc thiết lập các ưu tiên này nhằm hỗ trợ tất cả các tổ chức được bảo vệ trong nỗ lực đáp ứng các nghĩa vụ của họ.”
FinCEN nói rõ rằng họ sẽ sớm ban hành các quy định để chỉ rõ cách các tổ chức tài chính nên kết hợp các ưu tiên này vào các chương trình AML của họ.
Đề cập đến tiền điện tử, FinCEN chỉ ra rằng những tài sản này đã trở thành loại tiền tệ được ưa chuộng trong nhiều hoạt động bất hợp pháp. Sau đó, cơ quan chức năng đã nêu chi tiết một loạt các cách sử dụng của đối tượng tội phạm, lập luận rằng đó là hình thức thanh toán ưu tiên để mua hàng hóa bất hợp pháp như công cụ ransomware hoặc thậm chí các hoạt động thúc đẩy như tham vọng vũ khí hạt nhân.
Tin tức này phù hợp với nhận xét gần đây của Brian Nelson, Thứ trưởng Bộ Tài chính về chống khủng bố và tình báo tài chính. Tại phiên điều trần tại Thượng viện vào cuối tháng 6, Nelson đã thông báo rằng ông sẽ thúc đẩy việc thực hiện Đạo luật Chống rửa tiền năm 2020, bao gồm một số quy định mới về tiền điện tử.
Sự chú ý ngày càng tăng của FinCEN đối với ngành công nghiệp tiền điện tử diễn ra vài tháng sau khi Tổng thống Joe Biden đóng băng quy tắc do FinCEN hậu thuẫn để giám sát tiền điện tử trên các ví tự lưu trữ như một trong những hành động đầu tiên của tổng thống tại nhiệm kỳ. Chính quyền đã đưa ra đề xuất vào cuối năm 2020 dưới thời cựu Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Mnuchin, dự luật yêu cầu tất cả các ngân hàng và doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ gửi báo cáo và xác minh danh tính của khách hàng tham gia các giao dịch ví tiền điện tử.
Đọc thêm: Quốc hội Hoa Kỳ đã bắt tay chuẩn bị phát triển CBDC và quy định Blockchain?
Hạ viện Hoa Kỳ xem xét tiền điện tử trong phiên điều trần
Một hội đồng gồm các nhân chứng chuyên gia và các thành viên của quốc hội đã thảo luận về những rủi ro và lợi ích của tiền điện tử trong ủy ban hôm thứ Tư.
Ủy ban Hạ viện Hoa Kỳ về các dịch vụ tài chính đã tổ chức một phiên điều trần vào thứ Tư cho các nhà lập pháp và một hội đồng để thảo luận về quy định tiền điện tử ở Hoa Kỳ. Tiểu ban giám sát và điều tra đã mời các chuyên gia phân tích về những rủi ro và cơ hội của công nghệ blockchain.
Trong nhiều ý kiến thì Hạ nghị sĩ Brad Sherman (D-MN), một thành viên xếp hạng của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện, không mặn mà với ý tưởng đầu tư vào tiền điện tử để tiết kiệm khi nghỉ hưu:
“Tiền điện tử rất dễ biến động, vì vậy có thể một người kiếm được một triệu đô la và nghỉ hưu ở tuổi 45 tương đương với đó sẽ có 9 người mất 100.000 đô la. Tiền điện tử là thứ bạn có thể đặt cược, nhưng nếu mọi người muốn có đầu tư mạo hiểm, tôi muốn họ có thể tìm hiểu vào thị trường chứng khoán để hỗ trợ việc xây dựng các công ty Mỹ hoặc xổ số California. ”
Nhưng Hạ nghị sĩ Tom Emmer (R-MN), một thành viên cấp cao khác của ủy ban, lo ngại hơn rằng sự can thiệp của quy định đang ngăn cản người dân Mỹ hưởng lợi đầy đủ từ giao dịch tiền điện tử:
“Trong vài năm qua, tôi đã may mắn được gặp gỡ với nhiều nhà đổi mới crypto và blockchain tuyệt vời. Một câu chuyện phổ biến trong cuộc thảo luận của chúng tôi là họ rất muốn phát triển các ý tưởng về tiền điện tử và blockchain ngay tại Hoa Kỳ. Nhưng họ vẫn chần chừ vì các quy định không rõ ràng đối với crypto. ”
Những năm gần đây đã chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng của các dự án và công nghệ về tiền điện tử và blockchain. Một số nhà lập pháp và cơ quan quản lý lo ngại nó giống như quá trình khủng hoảng kinh tế 2008 một lần nữa.
Những nỗ lực để điều chỉnh công nghệ blockchain và giảm thiểu rủi ro liên quan khi giao dịch crypto là một sự chắp vá khi các nhà lập pháp cố gắng tìm hiểu chúng để xây dựng quy định.
Không phải tất cả các nhà lập pháp liên bang đều cảnh giác với tiền điện tử. Một số thậm chí còn tán thành chúng. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Cynthia Lummis cho biết bà hy vọng sẽ coi Bitcoin là một phần bình thường của danh mục đầu tư hưu trí đa dạng để bảo vệ chống lại lạm phát. Và vào đầu tháng này, Đảng Cộng hòa Quốc gia đã bắt đầu chấp nhận các khoản quyên góp tiền điện tử cho các quỹ vận động.
Các bạn đừng quên ghé thăm website MarginATM và tham gia group Telegram của team mình thường xuyên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất về thị trường crypto.