Genesis bị nghi vấn liên quan đến giao dịch Bitcoin bất thường trị giá 238 triệu USD

ZachXBT, nhà phân tích blockchain nổi tiếng với kỹ năng phát hiện và phân tích các hoạt động on-chain quan trọng, đã phát hiện ra một giao dịch chuyển tiền trên mạng lưới Bitcoin với số lượng 4064 BTC ~ 238 triệu USD.

Giao dịch bất thường này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng tiền điện tử vì tính chất phức tạp và có liên quan đến các địa chỉ có lịch sử giao dịch đáng ngờ.

Theo ZachXBT, giao dịch trên có khả năng là một giao dịch lừa đảo. Số tiền 4,064 Bitcoin trên đã được chuyển qua nhiều nền tảng như ThorChain, eXch, Avalanche Bridge, ChangeNow, Kucoin và Railgun. Đáng chú ý, trong số các địa chỉ thực hiện giao dịch, có hai địa chỉ được xác định có liên quan đến Genesis Trading.

Cụ thể, địa chỉ bc1qlx...k6cjkf đã gửi đi 642.376 BTC, tương đương 37.73 triệu USD thông qua giao dịch đáng ngờ trên. Số Bitcoin này đã được Genesis Trading chuyển vào địa chỉ ví này chỉ hơn hai tuần trước, vào ngày 02/08.

Một địa chỉ khác là bc1q42...g4yckd, nhận được 2,173 BTC từ Genesis Trading vào hai năm trước, cũng đã chuyển toàn bộ số Bitcoin này thông qua giao dịch đáng ngờ vừa bị ZachXBT phát hiện. Số Bitcoin này trị giá lên đến 127 triệu USD.

Genesis Trading là một công ty môi giới tiền mã hóa thuộc sở hữu của Digital Currency Group, một đơn vị nổi tiếng trong thị trường crypto sở hữu các thực thể lớn như Grayscale và CoinDesk.

Tuy nhiên, Genesis đã gặp phải những biến cố lớn từ sau sự sụp đổ của Three Arrows Capital lẫn sàn giao dịch FTX vào năm 2022 dẫn đến buộc phải tuyên bố phá sản vào tháng 01/2023.

Việc phát hiện các địa chỉ liên quan đến Genesis Trading trong giao dịch trên đã dấy lên nhiều câu hỏi về tình trạng tài chính và các hoạt động chuyển tiền của công ty này sau khi phá sản. Nhiều người trong cộng đồng crypto cũng đặt ra nghi vấn liệu giao dịch này có phải là nguyên nhân dẫn đến sự biến động giá Bitcoin gần đây hay không.

Cộng đồng đã nhanh chóng đưa ra các giả thuyết về giao dịch này. Một người dùng đặt câu hỏi liệu giao dịch này có liên quan đến nhóm hacker Lazarus nổi tiếng từ Triều Tiên hay không. Lazarus là nhóm hacker đã thực hiện nhiều vụ hack lớn trong thị trường crypto, bao gồm vụ tấn công Ronin Bridge với thiệt hại 650 triệu USD.

Tuy nhiên, ZachXBT cho rằng hành vi của giao dịch lần này có phần khác biệt, không giống với các vụ tấn công của Lazarus trước đây.

ZachXBT cũng chỉ ra rằng chỉ có một phần nhỏ số Bitcoin trong giao dịch này đã được chuyển ra khỏi BTC, điều này cho thấy phần lớn số Bitcoin này vẫn nằm yên mà chưa có hoạt động hay chuyển dịch thêm.

Ở một diễn biến khác, chỉ vài ngày trước, Chainalysis đã công bố một bản báo cáo cho rằng các hoạt động tội phạm trên thị trường tiền điện tử đã giảm gần 20% trong năm 2024.

Đây là một dấu hiệu tích cực cho thấy nỗ lực của ngành công nghiệp crypto trong việc kiểm soát và ngăn chặn các hoạt động phi pháp đang dần có hiệu quả.

Tuy nhiên, sự phát hiện của các giao dịch Bitcoin số lượng lớn có liên quan đến Genesis Trading vẫn là một lời nhắc nhở rằng các hoạt động tội phạm trong thị trường này vẫn còn tồn tại và cần được giám sát chặt chẽ.

Những nhà phân tích như ZachXBT đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi và phát hiện các hoạt động bất thường, giúp cộng đồng có cái nhìn rõ ràng hơn về tình trạng thực tế của thị trường.

Đọc thêm: Tether chính thức phát hành USDT trên blockchain Aptos