Giám đốc Binance sắp được trả tự do sau 8 tháng giam giữ tại Nigeria
Nigeria đã quyết định hủy bỏ mọi cáo buộc hình sự đối với Tigran Gambaryan, giám đốc điều hành cấp cao của sàn giao dịch tiền điện tử Binance. Ông Gambaryan, một công dân Mỹ, đã bị giam giữ tại Nigeria gần 8 tháng kể từ ngày 26/02.
Quyết định này được đưa ra bởi Ủy ban Chống Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) tại Tòa án Liên bang ở Abuja vào ngày 23/10, chỉ hai ngày trước phiên tòa chính thức dự kiến vào ngày 25/10.
Đáng chú ý, phiên điều trần này dường như được tổ chức một cách kín đáo nhằm tránh sự chú ý của dư luận. Luật sư đại diện cho EFCC tuyên bố rằng Gambaryan không phải là mục tiêu chính của vụ truy tố, vì ông không giữ vai trò chủ chốt trong hoạt động của Binance tại Nigeria.
Nhiều nguồn tin, bao gồm cả báo cáo từ Reuters và Bloomberg Law, đặt nghi vấn về động cơ thực sự của tòa án lần này.
Reuters tiết lộ rằng luật sư EFCC đã rút lại vụ kiện để Gambaryan có thể điều trị y tế ở nước ngoài. Bloomberg Law cũng đưa tin tương tự, trích dẫn các nguồn tin ẩn danh cho biết tòa án đã đình chỉ vụ kiện vì sức khỏe của Gambaryan xấu đi.
Sau khi bị giam giữ hồi tháng 2, tình trạng sức khỏe của Gambaryan ngày càng đi xuống, có báo cáo cho rằng ông dương tính với bệnh sốt rét. Hồi tháng 5, Gambaryan bị ngã ngay tại tòa án Liên bang ở Abuja trong phiên xét xử vi phạm luật ngoại hối và rửa tiền do EFCC đưa ra.
Trước đó, luật sư của Gambaryan, Mark Mordi, đã liên tục lên tiếng cảnh báo về tình trạng sức khỏe ngày càng tồi tệ của thân chủ. Tuy nhiên, EFCC lại bác bỏ những lo ngại này, khẳng định rằng tình trạng của Gambaryan không nghiêm trọng đến mức cần được trả tự do.
Vào 19/10 mới đây, 18 tổng chưởng lý bang cũng đã kêu gọi Tổng thống Joe Biden can thiệp để trả tự do cho Tigran Gambaryan. Họ đề nghị Biden coi Gambaryan là con tin theo Đạo luật Robert Levinson. Nhóm này lo ngại về tình trạng sức khỏe của Gambaryan và cho rằng việc giam giữ ông là bất hợp pháp.
Những thông tin trái chiều này khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính minh bạch của vụ việc. Liệu có lý do nào khác, ngoài những gì đã được công bố, dẫn đến quyết định bất ngờ của EFCC?
Tính đến thời điểm được hủy bỏ cáo buộc, Gambaryan đã trải qua hành trình đầy sóng gió tại Nigeria:
- Tháng 2/2024: Gambaryan đến Nigeria để giải quyết tranh chấp với chính quyền về các cáo buộc hoạt động bất hợp pháp của Binance, bao gồm thao túng giá trị đồng Naira và trốn thuế. Ông bị bắt giữ ngay sau đó.
- Tháng 3/2024: Binance tuyên bố rút khỏi Nigeria sau khi bị cáo buộc tạo điều kiện cho dòng tiền bất hợp pháp trị giá 26 tỷ USD vào năm 2023. Tuy nhiên, Gambaryan vẫn bị giam giữ.
- Tháng 5/2024: Đơn xin bảo lãnh đầu tiên của Gambaryan bị Thẩm phán Emeka Nwite bác bỏ với lý do ông có nguy cơ bỏ trốn.
- Tháng 9/2024: Binance đặt điều kiện để đăng ký hoạt động tại Nigeria, yêu cầu chính phủ xem xét lại các quy định về tiền điện tử.
- Tháng 10/2024: Đơn xin bảo lãnh thứ hai của Gambaryan bị bác bỏ, bất chấp những lo ngại về sức khỏe của ông.
- 23/10/2024: EFCC bất ngờ rút lại cáo buộc, Gambaryan sẽ sớm được trả tự do.
Vụ án đặt ra nhiều câu hỏi về tính minh bạch và công bằng trong hệ thống pháp lý Nigeria. Việc giam giữ kéo dài một cá nhân mà không có bằng chứng rõ ràng về vai trò phạm tội, cùng với việc bác bỏ các yêu cầu bảo lãnh hợp lý, đã gây ra nhiều tranh cãi.
Mặc dù Gambaryan sẽ được trả tự do, vụ kiện chống lại Binance vẫn tiếp tục. Nigeria vẫn duy trì cáo buộc rửa tiền đối với Binance và các cáo buộc trốn thuế liên quan đến việc không đăng ký với Cơ quan Thuế Nội địa Liên bang Nigeria.
Đọc thêm: Đan Mạch dự kiến áp thuế 42% cho lợi nhuận tiền điện tử chưa thực hiện