Giới chức Mỹ bắt đầu quay lưng với Sam Bankman-Fried?
Các tổ chức quản lý thị trường Mỹ bao gồm SEC và CFTC dự định kiện Sam Bankman-Fried, nhà sáng lập sàn giao dịch FTX.
Như MarginATM đã đưa tin (tại đây), 18h ngày 13/12 theo giờ Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) buộc tội Sam Bankman-Fried vi phạm các điều khoản chống gian lận của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934. Khiếu nại của SEC đưa ra liên quan đến lệnh cấm vi phạm luật chứng khoán.
Theo đó, Sam Bankman-Fried bị cấm tham gia phát hành, mua bán bất kỳ chứng khoán nào ngoại trừ tài khoản cá nhân của mình.
Không lâu sau đó, vào 21h cùng ngày, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) cho biết sẽ lên kế hoạch kiện founder của sàn giao dịch FTX vì tội gian lận liên quan đến FTX và Alameda Research (theo Bloomberg).
CFTC cáo buộc Sam và các giám đốc điều hành FTX khác đã vay hàng trăm triệu USD từ Alameda Research để mua bất động sản và quyên góp cho các chính trị gia. SEC và CFTC là hai cơ quan hàng đầu của Mỹ được giao nhiệm vụ quản lý thị trường tiền mã hóa tại quốc gia này.
Sáng hôm nay (13/12), Văn phòng Tổng biện lý Bahamas thông báo Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Bahamas bắt giữ Sam Bankman-Fried. Chính quyền Mỹ cũng đệ đơn tố cáo hình sự đối với anh. Bahamas sẽ dẫn độ Bankman-Fried sang Mỹ ngay khi có yêu cầu.
Theo bản cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ được giải mật vào tối ngày 13/12, Sam bị cáo buộc tám tội trạng bao gồm:
- Âm mưu gian lận tiền của người dùng.
- Gian lận tiền gửi của người dùng.
- Âm mưu gian lận tiền của chủ nợ.
- Gian lận tiền của chủ nợ.
- Âm mưu gian lận tài sản.
- Âm mưu gian lận chứng khoán.
- Âm mưu rửa tiền
- Âm mưu lừa gạt Nước Mỹ và vi phạm Luật Tài chính.
Theo CNBC, mức án cao nhất Sam Bankman-Fried có thể đối mặt là chung thân. Nếu CEO FTX bị tuyên bố có tội với tất cả cáo buộc thì hình phạt mà anh ta phải đối mặt có thể lên tới 165 năm tù.