Hà Lan bắt giữ nghi phạm trong vụ rug pull 33 triệu của Zkasino

Vào hôm 29/04 vừa qua, chính quyền Hà Lan đã bắt giữ một người đàn ông 26 tuổi vì tình nghi lừa đảo, tham ô và rửa tiền liên quan đến nền tảng cờ bạc trực tuyến ZKasino.

Theo báo cáo ghi nhận ngày 03/05 bởi Cơ quan Điều tra và Thông tin Tài chính (FIOD), chính quyền Hà Lan đã thu giữ lượng tiền điện tử, bất động sản và ô tô hạng sang với tổng trị giá hơn 11.4 triệu Euro (tương đương 12.2 triệu USD).

Động thái này đánh dấu vụ bắt giữ đầu tiên liên quan tới vụ lừa đảo ZKasino, dự án đã làm bốc hơi ít nhất 33 triệu USD từ tài sản kỹ thuật số của các nhà đầu tư.

Nền tảng này ban đầu hứa hẹn với người dùng khoản đầu tư của họ sẽ được hoàn lại trong vòng 30 ngày. Tuy nhiên, các bằng chứng trên hợp đồng thông minh cho thấy nền tảng này chưa bao giờ và cũng không bao giờ có ý định trả lại tiền, theo phát ngôn của nhà chức trách Hà Lan.

Việc giam giữ nghi phạm này đã được kéo dài thêm 14 ngày để phục vụ mục đích điều tra. Được biết, nghi phạm là thành viên thuộc dự án Zkasino. FIOD nói thêm rằng có khả năng sẽ có thêm nhiều vụ bắt giữ liên quan đến ZKasino trong tương lai.

Trong khi danh tính của nghi phạm vẫn chưa được xác nhận, một số thành viên thuộc các cộng đồng tiền điện tử trên X đã có thể đoán được người này là ai.

Những nạn nhân của Zkasino cũng bày tỏ sự hài lòng khi họ đang tiến những bước gần hơn đến việc lấy lại khoản tiền đã mất và đòi lại công lý.

ZKasino là một nền tảng cờ bạc xây dựng trên blockchain. Nền tảng này huy động tiền gửi từ các nhà đầu tư và hứa hẹn mang lại lợi nhuận trong vòng 1 tháng. Đi vào hoạt động từ ngày 20/04, dự án đã huy động được 10,515 ETH từ hơn 10,000 nhà đầu tư.

Mối lo ngại của nhà đầu tư càng gia tăng sau khi một giao dịch trực tuyến cho thấy ZKasino đã chuyển tất cả 10,515 ETH để staking trên Lido vào 20/04.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư vào nền tảng này cũng phát hiện ra ZKasino đã thay đổi nội dung trên trang web của mình, và xóa hoàn toàn thông báo lượng ETH đã huy động “sẽ được trả cho nhà đầu tư”.

Hiện tại, lượng ETH trị giá hơn 33 triệu USD trên ZKasino vẫn chưa được hoàn trả cho những người bị hại.

Trong một bài đăng vào ngày 01/03, ZKasino tuyên bố đã kết thúc vòng đầu tư Series A với mức định giá 350 triệu USD với sự hỗ trợ từ sàn giao dịch tiền điện tử MEXC và quỹ Big Brain Holdings, cùng một số tổ chức khác.

Vấn đề trở nên nghiêm trọng khi vào ngày 21/04, Big Brain Holdings đã đính chính rằng họ chưa hề đầu tư vào ZKasino dù cho đã nhận được lời đề nghị phân bổ một phần token theo tỷ lệ từ nền tảng này.

Một nhân viên của MEXC cũng cho biết rằng MEXC chỉ là một trong những nhà đầu tư và là nạn nhân của ZKasino, đồng thời phủ nhận sự liên quan đến các hành vi của dự án này.

Đọc thêm: Changpeng Zhao (CZ): Từ tượng đài của sự minh bạch đến tội đồ rửa tiền