Hoa Kỳ thanh lý 56 triệu đô crypto bồi thường cho nạn nhân của BitConnect
Thông báo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về số tiền tịch thu từ BitConnect
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang có kế hoạch thanh lý số tiền điện tử trị giá 56 triệu đô bị thu giữ liên quan đến vụ kiện gian lận BitConnect của Ponzi. Trong một thông báo vào ngày 16 tháng 11, Bộ Tư pháp cho biết họ sẽ bán số tiền điện tử bị tịch thu từ BitConnect và đổi lại một khoản tiền đô la để cung cấp tiền bồi thường cho các nạn nhân từ của vụ lừa đảo này.
Được thành lập vào năm 2017, BitConnect khuyến khích những nhà quảng bá của mình thu hút các nhà đầu tư bằng những lời hứa về lợi nhuận lớn, lôi kéo họ sử dụng BTC làm tài sản thế chấp để có thể vay và giao dịch token của nền tảng.
Công ty đã đóng cửa vào năm 2018 sau khi tuyên bố ngừng hoạt động và nhận lệnh điều tra từ các cơ quan quản lý nhà nước. Điều này đã khiến nhiều nhà đầu tư mất trắng số tiền tiền điện tử của họ do nền tảng này nắm giữ. Chính vì vậy mà BitConnect bị Ủy Ban Chứng Khoán Texas của Hoa Kỳ cáo buộc vì tham gia vào các thương vụ đầu tư gian lận và lừa đảo. Đây là vụ việc chấn động gây ra nhiều xôn xao dư luận trong cộng đồng tại thời điểm đó.
Chính phủ Hoa Kỳ hiện đang giữ 56 triệu đô tiền điện tử trong ví và cho biết số tiền bồi thường cho những người bị ảnh hưởng bởi hành vi gian lận của BitConnect sẽ phụ thuộc vào quyết định bồi thường trong tương lai của tòa khi tuyên án về vụ việc. Cụ thể, Bộ Tư pháp cho biết:
“Việc thanh lý này là lần thu hồi duy nhất từ vụ gian lận tiền điện tử chấn động trong lịch sử của Hoa Kỳ cho đến nay. BitConnect là trường hợp gian lận nguy hiểm nhất trong lĩnh vực crypto ở Hoa Kỳ mà các cáo buộc hình sự đã được đệ trình."
BitConnect phải đối mặt với hình phạt nào vì hành vi gian lận trong crypto?
Trên thực tế, những người đứng đầu công ty BitConnect phải chịu trách nhiệm vì đã phát hành một đợt chứng khoán chưa được đăng ký, giúp họ thu về 2 tỷ đô. Glenn Arcaro - cựu giám đốc và nhà quảng bá của dự án đã cam kết phạm tội gian lận vào tháng 9 và đã được lệnh trả 24 triệu đô cho các nạn nhân của BitConnect.
Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cũng đã đệ đơn cáo buộc cả Arcaro và người sáng lập BitConnect - Satish Kumbhani. Các thỏa thuận của SEC đối với các cá nhân khác có liên quan đến kế hoạch Ponzi đang chờ xử lý, nhưng nhiều người đang phải đối mặt với án tù hoặc hình phạt tài chính nghiêm trọng vì hành vi của họ trong việc bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư.
Thông tin do Bộ Tư pháp đưa ra đã khiến cộng đồng tiền điện tử băn khoăn về việc chính phủ Hoa Kỳ sẽ thanh lý khoản tiền điện tử tịch thu như thế nào và liệu điều này có tác động gì đến giá của các đồng coin lớn như Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) hay không.
Theo dữ liệu cho thấy, giá BTC đang giữ mức $59,655 sau khi giảm khoảng 3.73% trong 24h qua, trong khi giá ETH là $4,160, cũng ghi nhận sự sụt giảm tại thời điểm viết bài.