Hoa Kỳ lần đầu tiên cấm 1 sàn giao dịch crypto hoạt động
Hoa Kỳ đưa ra hình phạt đối với Suex OTC
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thông báo sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với công ty Suex OTC của Cộng hòa Séc và Nga. Lý do bị cáo buộc đó là sàn giao dịch này cho phép tin tặc truy cập tiền điện tử được gửi dưới dạng thanh toán cho các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền (ransomware). Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ đưa một sàn giao dịch tiền điện tử vào danh sách cấm.
Vào thứ ba (21/9), Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Kho bạc Mỹ (OFAC), đã thêm Suex OTC vào danh sách bị chỉ định đặc biệt (SDN). Cơ quan chính phủ đã liệt kê các văn phòng của Suex OTC tại Moscow và Prague, cũng như trang web và 25 địa chỉ giao dịch tiền điện tử cho Ethereum, Bitcoin và Tether vào danh sách tài sản bị phong tỏa.
Thứ trưởng Bộ Tài chính, Wally Adeyemo nói rằng các sàn giao dịch như Suex có khả năng thu lợi nhuận lớn từ những kẻ tấn công ransomware. Ông cho biết thêm các lệnh trừng phạt là một nỗ lực để phá vỡ cơ sở hạ tầng bất hợp pháp. Adeyemo cũng khẳng định rằng tiền điện tử không chỉ được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp.
“Chúng tôi nhận ra rằng phần lớn hoạt động đang diễn ra trên các loại tiền điện tử là hoạt động hợp pháp, nhưng cũng có nhiều tên tội phạm đang sử dụng một số sàn giao dịch và máy trộn cũng như các dịch vụ ngang hàng để thực hiện hành vi bất hợp pháp không có trong lợi ích quốc gia."
Công ty phân tích blockchain, Chainalysis điều tra hoạt động của Suex và phát hiện nhiều khoản tiền của sàn giao dịch này đến từ các nguồn bất hợp pháp và rủi ro cao. Cuộc điều tra của công ty cũng chỉ ra rằng các khoản thanh toán tiền điện tử trị giá hàng chục triệu USD đến từ các địa chỉ liên quan đến nhiều tội phạm khác nhau.
Theo Chainalysis cho biết chỉ tính riêng Bitcoin, các địa chỉ gửi tiền của Suex được lưu trữ tại các sàn giao dịch lớn đã nhận được hơn 160 triệu USD từ nhiều nguồn bất hợp pháp khác nhau. Trong đó có 13 triệu USD từ các nhà khai thác ransomware, 24 triệu USD từ các nhà khai thác lừa đảo tiền điện tử, 20 triệu USD từ thị trường Darknet và 50 triệu USD tiền điện tử từ các địa chỉ liên kết với BTC-e.
Chiến lược ngăn chặn tấn công ransomware
Các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền dường như là một phần trong chương trình nghị sự của Tổng thống Joe Biden sau khi một nhóm tin tặc xâm phạm vào an ninh mạng của Hoa Kỳ vào tháng 5. Sự việc này buộc các công ty phải trả hơn 4 triệu USD tiền chuộc. Công ty đóng gói thực phẩm có trụ sở tại Hoa Kỳ, JBS đã bị tấn công tương tự với tổng thiệt hại là 11 triệu USD.
Nhiều quan chức Hoa Kỳ đã nhắm mục tiêu tiền điện tử vì nó được dùng làm phương tiện trao đổi trong các khoản thanh toán tiền chuộc này. Cố vấn an ninh quốc gia của Biden, Jake Sullivan, cho biết vào tháng 6, tiền điện tử là yếu tố cốt lõi của cách các giao dịch đòi lại tiền chuộc. Ông khuyến nghị chính phủ Hoa Kỳ phải ưu tiên an ninh quốc gia lên trên hết, đặc biệt là đối với các cơ sở hạ tầng quan trọng.
Ngoài ra, Anne Neuberger, phó cố vấn an ninh quốc gia của chính quyền Biden cũng nhấn mạnh cách tiếp cận của Kho bạc Hoa Kỳ đối với các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền.
Đọc thêm: Bitcoin giảm xuống $40,000 chỉ là cú rung lắc thị trường?