Giám đốc điều hành OpenSea gian lận để kiếm lợi nhuận khủng từ NFT

Sử dụng thông tin nội bộ để tranh thủ gom hàng

Người dùng Twitter hôm qua đã cáo buộc Nate Chastain, người đứng đầu bộ phận sản phẩm tại OpenSea, sử dụng ví Ethereum bí mật để thu thập các NFT giá rẻ trên nền tảng trước khi phát hành chúng. Nate Chastain bị cáo buộc đã sử dụng thông tin nội bộ của mình để biết trước những NFT sẽ được giới thiệu nổi bật trên OpenSea và mua chúng với giá thấp hơn. Sau đó khi NFT đó được đăng tải trên trang nhất của OpenSea, ông sẽ nhanh chóng bán và thu được lợi nhuận khổng lồ.

Các hành động ấy được ví như giao dịch nội gián, mà trong các thị trường tài chính được quản lý đề cập đến việc xử lý thông tin chưa được công khai.

Một người dùng Reddit đã ghi lại toàn bộ thử thách bằng cách xuất bản chi tiết giao dịch như sau:

Một trong những vụ gian dối NFT nổi bật thuộc về Bộ sưu tập Dailydust trên OpenSea. “Spectrum Of A Ramenfication Theory” đã được Chastain tranh thủ mua trước đó vào thứ Ba với giá 0.25 ETH và sau đó nó được bán với giá 1.5 ETH khi đăng tải trên OpenSea. Nguyên nhân khiến giá tăng nhanh chóng là do NFT này đã được xuất hiện ngay trên trang nhất khi mới ra mắt. 

Một chủ đề Twitter xuất hiện vào thứ Ba cũng cáo buộc rằng Chastain đã biết trước được NFT nào sẽ xuất hiện trên trang nhất của OpenSea và nhanh chóng mua nó trước đó để kiếm được lợi nhuận nhiều hơn. Cửa hàng tiền điện tử Trung Quốc 8BTC News tuyên bố rằng giám đốc điều hành OpenSea đã kiếm được 18.875 ETH thông qua giao dịch nội bộ 11 NFT.

OpenSea đã xác nhận các cáo buộc trong một bài đăng trên blog xuất hiện vào thứ Tư. Bài đăng cho biết:

“Hôm qua, chúng tôi đã biết rằng một nhân viên đã mua các mặt hàng mà họ biết rằng nó được đặt để hiển thị trên trang nhất trước khi chúng xuất hiện công khai ở đó. Điều này thật đáng thất vọng. 

Chúng tôi đang xem xét điều này nghiêm túc và tiến hành điều tra kỹ lưỡng về sự việc này để chúng tôi có thể hoàn thiện quy trình mà chúng tôi cần thực hiện.”

Làm thế nào điều này được phát hiện

Mọi thứ dần được sáng tỏ khi cộng đồng mạng thấy có nhiều điều bất thường trên Twitter của Chastain. Những lời buộc tội đã gây ra khá nhiều xôn xao trên Twitter, với một số người dùng nhấn mạnh một tweet của Chastain vào ngày 3 tháng 8, trong đó ông ta dường như thừa nhận đã gom hàng một chiếc NFT từ bộ sưu tập của nghệ sĩ Arya Mularama trước khi chúng công khai. Chastain đã viết vào thời điểm đó:

“Tôi chỉ muốn lấy một trong số những thứ này trước khi tất cả chúng biến mất.”

Những người khác đã chuyển sang Etherscan để đưa ra phân tích của riêng họ về chuyển động của các khoản tiền được liên kết với NFT giữa các ví được liên kết với Chastain.

Chastain là chủ sở hữu của CryptoPunk #3501, mà ông ấy đã mua với giá 26.98 ETH khoảng 92,000 USD theo giá ngày nay từ bảy tháng trước. Vì NFT này là duy nhất nên đã xác định được địa chỉ Ethereum của Chastian. Do đó việc quan sát các giao dịch của ông là tương đối đơn giản và biết rằng ông chỉ là người đứng sau chúng.

Công ty OpenSea đã xử lý doanh thu 4 tỷ USD chỉ trong tháng 8, cho biết nhân viên bị cấm mua và bán các bộ sưu tập đang được giới thiệu trên nền tảng. Họ cũng bị cấm sử dụng thông tin bí mật về NFTs để thu lợi từ việc bán hàng của họ. Vào thời điểm viết bài, OpenSea không tiết lộ tình trạng việc làm của Chastain với công ty.

Đọc thêm: Immutable huy động 60 triệu USD phát triển giao thức NFT Carbon