Channel logo
MarginATM
Save
Copy link

Đầu tư BTC thua lỗ, nữ giám đốc trẻ lừa đảo chiếm đoạt gần 25 tỉ đồng

Nữ giám đốc trẻ ở Đà Nẵng vì thua lỗ trong đầu tư Bitcoin nên đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 25 tỷ đồng và lĩnh án tù 20 năm.
Avatar
quynhnguyen
Published Nov 16 2021
Updated Aug 28 2022
5 min read
thumbnail

Thực hư vụ việc nữ doanh nhân Đà Nẵng lừa đảo vì đầu tư crypto mất trắng 

Đầu tư Bitcoin và bất động sản thua lỗ, nữ giám đốc trẻ ở Đà Nẵng đã thực hiện âm mưu lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người dân bằng cách huy động vốn để kinh doanh và tổ chức các sự kiện quảng cáo. 

Vào ngày 16 tháng 11, Tòa án Nhân dân Thành phố Đà Nẵng đã mở một phiên xét xử và tuyên án phạt 20 năm tù đối với bị cáo Phạm Thị Thúy (SN 1989, trú tại phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo như cáo trạng cho biết bị cáo là Giám đốc của Công ty TNHH MTV Quảng cáo sự kiện Thanh Thúy, chuyên kinh doanh tổ chức, giới thiệu và xúc tiến thương mại. Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng chỉ ra rằng năm 2018, công ty này chỉ thực hiện 2 sự kiện nhỏ với các hợp đồng trị giá 110 triệu đồng. Sau đó kể từ năm 2019, doanh nghiệp do nữ giám đốc đứng đầu không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào khác.

Giám đốc công ty Thanh Thúy trong phiên xét xử ngày 16 tháng 11 của Tòa án TP Đà Nẵng

Trước đó Thúy là vừa đầu tư tiền điện tử (cụ thể là Bitcoin) và vừa kinh doanh bất động sản nhưng lại vấp phải thua lỗ lớn vào thời điểm từ năm 2017 đến tháng 4 năm 2018. Để giải quyết các khoản lỗ của mình, bị cáo đã có động cơ dùng pháp nhân của công ty mình để huy động vốn đầu tư nhắm đến mục tiêu lừa đảo cướp đoạt tài sản của nhiều người dân. Tuy nhiên, nhiều người cho biết Thúy chỉ là người mới tham gia lĩnh vực crypto chưa lâu nên dẫn đến những đợt mất tiền oan vì chưa “chắc tay” trong thị trường này. 

Thủ đoạn lấy lòng tin rồi lừa tiền các nạn nhân của bị cáo

Để có được niềm tin của mọi người, bị cáo đã tự phóng đại các dự án kinh doanh quy mô lớn liên quan đến lắp đặt biển hiệu ngoài trời, thi công đèn Led, bảng quảng cáo với mức lợi nhuận cao từ 15 đến 50% chỉ trong thời gian ngắn từ 2 đến 6 tháng. Chính vì vậy mà nhiều nạn nhân đã “bị che mờ mắt” vì số lãi khủng trong mơ và quyết định rót vốn vào những kế hoạch “phù phiếm” đó. 

Bị cáo lợi dụng lòng tin của nạn nhân để hòng cướp đoạt số tiền đầu tư của họ

Ban đầu, nữ giám đốc trẻ dùng tiền của người góp sau trả gốc và lãi cho người trước, nhưng khi làm ăn thua lỗ và các khoản đầu tư tài chính mất trắng, Thúy đã mất khả năng trả nợ. Tiếp tục hành vi phạm pháp của mình, bị cáo chỉ trả tiền lãi, dụ dỗ các nạn nhân để lại tiền gốc để thu về mức lãi suất cao. 

Hơn nữa, Thúy còn bịa đặt thêm câu chuyện đang quảng bá thương hiệu và sân golf cho đối tác nước ngoài để mồi chài nhiều người đầu tư vào dự án của mình. Tuy nhiên các động cơ này đã nhanh chóng bị cơ quan điều tra phát hiện và bắt giữ bị cáo. 

Theo kết quả điều tra, từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 3 năm 2020, nữ giám đốc này đã lừa đảo 6 người chiếm đoạt gần 25 tỷ đồng. Trong khi đó Thúy chỉ mới trả được gần 8.5 tỷ đồng, số nợ còn lại là hơn 16 tỷ đồng.

Bài học rút ra

Từ vụ việc lừa đảo chấn động của nữ giám đốc trẻ vì muốn gỡ lỗ trong đầu tư Bitcoin là lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người về việc tham gia vào thị trường crypto và rót vốn vào các dự án khi chưa tìm hiểu kỹ. Trong bối cảnh nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ với nhiều đổi mới và sự bùng nổ của ngành công nghiệp tiền điện tử, có lẽ scam là hiện tượng không quá xa lạ với cộng đồng. 

Chính vì vậy các trader gia nhập vào không gian này cần phải trau dồi kiến thức thật chắc chắn, tìm hiểu các dự án kỹ lưỡng để tránh scam và quản lý các rủi ro có thể gặp phải. Đồng thời hạn chế xu hướng quá FOMO khi chưa thực sự am hiểu nhiều về thị trường và chưa có nhiều kinh nghiệm. 

Có lẽ qua đây, các trader sẽ rút ra được bài học đắt giá cho mình và nhà đầu cũng trở nên tỉnh táo hơn khi chi tiền để tránh những khoản thua lỗ không đáng. 

RELEVANT SERIES