Sam Bankman-Fried có thể bị kết án chung thân
Nếu bị kết đủ tội danh, mức án cao nhất Sam Bankman-Fried có thể đối mặt là chung thân, theo CNBC.
Chỉ vài ngày trước, câu hỏi liệu Sam Bankman-Fried có thực sự ra trình diện trước tòa án Mỹ vẫn chưa có lời giải đáp. Hôm qua (12/12), nhà sáng lập FTX cho biết sẽ tham gia phiên điều trần của Hạ viện qua hình thức trực tuyến do lịch trình bận rộn và không thể đến Washington DC kịp thời.
Song câu chuyện đã thay đổi theo chiều hướng khác từ sáng 13/12. Như MarginATM đưa tin (tại đây), chính quyền Bahamas đã bắt giữ Bankman-Fried và cam kết dẫn độ Bankman-Fried về Mỹ ngay khi có yêu cầu chính thức.
Gurbir Grewal: We commend our law enforcement partners for securing the arrest of Sam Bankman-Fried on federal criminal charges. The SEC has authorized separate charges relating to his violations of securities laws, to be filed publicly tomorrow in SDNY. https://t.co/ON0LgY4mf4
— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) December 13, 2022
Như vậy, nhà sáng lập FTX sẽ không thể điều trần trước Quốc hội Mỹ như dự kiến. Kế hoạch mới có thể sẽ được giới chức Mỹ thông báo trong thời gian tới. Tuy nhiên, điều chắc chắn là Bankman-Fried không còn cơ hội lảng tránh việc ra tòa trực tiếp.
Mặt khác, Bộ Tư pháp đã nộp đơn tố cáo hình sự đối với Bankman-Fried. Tờ New York Times cho biết công tố viên tòa án liên bang New York đã cáo buộc Bankman-Fried tội gian lận ngân hàng, gian lận chứng khoán, âm mưu lừa đảo chứng khoán và rửa tiền.
Các chuyên gia pháp lý nhận định Bankman-Fried có thể lãnh khung hình phạt cao nhất là chung thân nếu tòa kết án tất cả tội danh trên.
Trong lĩnh vực tài chính truyền thống, Bernard Madoff, cựu chủ tịch sàn chứng khoán Nasdaq có thể coi là hình mẫu gần với Sam Bankman-Fried nhất. Madoff từng được toàn thế giới ngưỡng mộ khi một tay gây dựng cơ đồ và đưa Nasdaq lên thành sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất Bắc Mỹ. Sau khi giữ chức chủ tịch Nasdaq, Madoff càng được giới đầu tư và cơ quan quản lý tin tưởng.
Đằng sau lớp vỏ đáng kín đó, Madoff lại bí mật điều hành một mạng lưới Ponzi khổng lồ. Ông lấy tiền của các nhà đầu tư mới trả cho nhà đầu tư cũ nhưng chỉ trả mức lợi nhuận khiêm tốn để duy trì hệ thống Ponzi trong nhiều năm.
Khi sự việc bị phanh phui, Madoff đã bòn rút tiền của ít nhất 37,000 nạn nhân, ước tính thiệt hại 64.8 tỷ USD. Madoff sau đó bị kết án 150 năm tù và qua đời ở tuổi 82 trong khi thụ án.
Ở thị trường tiền mã hóa, tuy quy mô không sánh bằng Madoff, sàn giao dịch Hàn Quốc V Global cũng từng gây sóng gió. Tháng 2/2022, 7 giám đốc của sàn bị kết tội lừa đảo 2,000 tỷ won (1.7 tỷ USD). Khoảng 50,000 người dùng là nạn nhân của chương trình lừa đảo này.
Tương tự mô hình Ponzi, V Global trả tiền lãi cho nhà đầu tư bằng cách rút từ tiền gửi của người dùng khác. Lee Byung-gul, cựu CEO V Global bị kết án 22 năm tù và phải nộp phạt 106.4 tỷ won. 6 lãnh đạo còn lại bị tuyên án 4-14 năm tù và phạt tiền ít nhất 2.3 tỷ won.
Trong khi đó, CEO sàn Thodex thậm chí từng được đề nghị mức án kinh hoàng hơn: 40,000 năm tù. Faruk Fatih Ozer bị bắt giữ tại Albania sau một năm lẩn trốn. Sau khi được dẫn độ về Thổ Nhĩ Kỳ, Ozer được cân nhắc khung hình phạt cao nhất 40,564 năm tù. Ngoài ra, 21 bị cáo liên quan được kiến nghị mức tù giam từ 12,100 năm đến 40,654 năm. Theo CNBC, khoảng 400,000 người đã gửi tiền lên sàn Thodex với tổng giá trị gần 2 tỷ USD.