Một doanh nhân Việt bị nhiều tài khoản Twitter tố "cuỗm" 28 triệu USD từ nhà đầu tư Crypto
Chiều ngày 14/09, tài khoản X với tên người dùng @HungDinhScammer đã làm chấn động cộng đồng crypto khi cáo buộc Hùng Đinh, CEO và doanh nhân nổi tiếng Việt Nam, là người đứng sau vụ lừa đảo crypto bằng dự án GM.AI trị giá 28 triệu USD.
Cáo buộc lừa đảo 28 triệu USD thông qua dự án GM.AI
Toàn cảnh sự kiện gọi vốn, phát hành token GM.AI bị tố lừa đảo có thể tóm gọn lại như sau:
- Ngày 18/03/2024: @dexter_cap, tài khoản X bị @HungDinhScammer tố là của Hùng Đinh, đã công bố đợt presale của token GM từ dự án GM.AI và nhanh chóng huy động được khoản 150,000 SOL, trị giá hơn 30 triệu USD chỉ trong 30 phút.
- Ngày 19/03/2024: Chỉ sau một ngày, @dexter_cap đã chuyển phần lớn số SOL huy động được lên sàn Binance, với lý do lo ngại SOL có thể giảm mạnh và cần chuyển đổi sang stablecoin để bảo toàn giá trị.
- Ngày 23/03/2024: @dexter_cap phát hành một bản whitepaper cho dự án GM.AI và công bố phân bổ token cho các nhà đầu tư tham gia presale.
- Ngày 01/04/2024: Thêm nhiều chi tiết về whitepaper và phân bổ token được công bố, nhưng vẫn không có tiến triển rõ ràng nào liên quan đến việc ra mắt token trên Whales Market, sàn pre-market phi tập trung.
- Ngày 19/04/2024: @dexter_cap kêu gọi cộng đồng mint GMids, một loại NFT tiện ích hứa hẹn sẽ mang lại phần thưởng trong tương lai. Tuy nhiên, đây được cho là hình thức để giữ cộng đồng tiếp tục gắn kết nhằm xoa dịu FUD liên quan đến việc lừa đảo nhà đầu tư.
- Ngày 22/05/2024: GM.AI tiếp tục xoa dịu cộng đồng bằng airdrop memecoin, tuy nhiên lượng token chỉ có giá trị vài USD.
- Ngày 17/06/2024: @dexter_cap tuyên bố rằng dự án đã sẵn sàng để khởi chạy, nhưng đến nay vẫn không có động thái nào cho thấy họ thực sự đang làm việc.
- Ngày 27/06/2024: 3 tháng sau thông báo ban đầu về việc TGE, @dexter_cap lại tiếp tục thất hứa và dời ngày ra mắt token dự án.
- Ngày 14/09/2024: Tài khoản @HungDinhScammer đăng bài khẳng định @dexter_cap chính là Hùng Đinh. Đồng thời tố cáo ông lừa đảo tiền của nhà đầu tư và đang tận hưởng kỳ nghỉ tại Pháp cùng vợ mình.
- Ngày 15/09/2024: Toàn cộng đồng xôn xao với tin tức trên về Hùng Đinh. Các trang mạng xã hội, đặc biệt là X, liên tục xuất hiện nhiều bài đăng đồn đoán về danh tính của ông và các dự án crypto mà ông tạo nên để "lừa đảo" người dùng, bao gồm: The Parallel, GM.AI, Whales Market.
- Ngày 16/09/2024: Trước áp lực dư luận, sau một khoảng thời gian dài im hơi lặng tiếng, @dexter_cap đã đăng bài để lên tiếng nhận lỗi và cam kết bồi thường cho nhà đầu tư GM.AI. Chi tiết sẽ được thông báo sau.
Trong suốt thời gian từ tháng 03-06/2024, tần suất cập nhật của @dexter_cap giảm dần, từ việc tweet thường xuyên thành chỉ mỗi 15 ngày một lần. Đây là dấu hiệu thường thấy trong các vụ lừa đảo âm thầm (slow-time rug pull), khi kẻ gian dần rút lui sau khi duy trì cộng đồng bằng những lời hứa hẹn.
Khi đến thời điểm phát hành token chính thức (TGE) của dự án GM.AI vào tháng 08/2024, cộng đồng crypto đã nhận cú sốc lớn. Dù đã huy động được 30 triệu USD trong đợt presale, nhưng chỉ có 2 triệu USD được đưa vào pool thanh khoản trên Meteora.
GM.AI còn gây tranh cãi khi áp dụng mức thuế 6% cho mọi giao dịch mua/bán token GM. Hứa hẹn ban đầu là khoản thu từ thuế này sẽ được sử dụng để tăng thanh khoản cho Meteora Liquidity, ổn định giá token và đảm bảo lợi ích cho nhà đầu tư.
Trong bài tố cáo trên X, người này còn đăng hình ảnh không che có chứa mặt Hùng Đinh và vợ, là cựu Biên tập viên Hà My, yêu cầu trả tiền trước khi mọi chuyện đi quá xa.
Tài khoản X này đã liên hệ với Binance và sàn đang trong quá trình điều tra để làm rõ sự việc. Dựa trên thông tin mà người này cung cấp, Binance đã xác định được một nghi phạm. Tuy nhiên, để Binance cung cấp thông tin chi tiết về nghi phạm này, họ yêu cầu bên khiếu nại phải liên hệ với cảnh sát và làm việc qua cơ quan pháp luật.
Cộng đồng phẫn nộ vì dự án GM.AI
Cộng đồng đã tỏ ra vô cùng phẫn nộ trước sự phủi tay, thiếu trách nhiệm và có hành động lừa tiền nhà đầu tư từ phía founder GM.AI sau khi ra mắt token.
Điều đáng chú ý là vụ việc này không chỉ ảnh hưởng đến những nhà đầu tư nhỏ lẻ mà còn liên quan đến nhiều KOL nổi tiếng trong thị trường crypto như founder của StableUnitDao, những người đã từng tham gia gửi tiền cho @dexter_cap hoặc quảng bá cho dự án.
Sau khi bị bóc phốt: founder GM.AI cam kết bồi thường
Mặc dù đã im hơi lặng tiếng trong hơn 1 tháng kể từ lúc phát hành token GM bất chấp mọi cáo buộc lừa đảo, tài khoản @dexter_cap đã bất ngờ đăng tweet mới cam kết bồi thường trước áp lực bị lộ danh tính.
Theo đó, @dexter_cap thừa nhận những sai lầm trong quá trình phát triển và cam kết sẽ bồi thường cho các nhà đầu tư. Trong bài viết, người này cho biết rằng GM.AI gặp phải nhiều vấn đề về quản lý, chọn thời điểm không phù hợp và đặc biệt là thiếu sự liên kết từ phía đội ngũ phát triển khiến cho dự án thất bại.
@dexter_cap khẳng định không có ai trong đội ngũ đã rút tiền từ presale ngoài phần tiền dùng để phát triển dự án, đồng thời sẽ công bố kế hoạch bồi thường 1 phần tiền cho nhà đầu tư vào ngày 20/09. @dexter_cap cũng nói rằng không biết Hùng Đinh là ai và thông tin đang được lan truyền là sai lệch.
Mặc dù nhà sáng lập dự án GM.AI đã phủ nhận mình là Hùng Đinh, nhưng nhiều chi tiết trùng khớp với nhau khiến người dùng càng nghi ngờ.
Hùng Đinh là cái tên "hot" trong ngành công nghệ
Hùng Đinh, tên đầy đủ Đinh Viết Hùng là một doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam. Ông tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế Quốc tế tại Đại học Ngoại Thương, Hà Nội, sau đó bắt đầu khởi nghiệp với các dự án trong lĩnh vực thiết kế web và phát triển phần mềm.
Một trong những thành công đầu tiên của ông là JoomSolutions, công ty chuyên cung cấp các giải pháp cho hệ thống quản trị nội dung Joomla, thu hút được nhiều khách hàng quốc tế.
Sau đó, Hùng Đinh tiếp tục ghi dấu ấn với dự án DesignBold, một công cụ thiết kế trực tuyến tương tự Canva. DesignBold nhanh chóng thu hút hàng triệu người dùng và trở thành một nền tảng phổ biến trong lĩnh vực thiết kế đồ họa. Nhờ những thành công này, Hùng Đinh khẳng định tên tuổi trong ngành công nghệ.
Tuy nhiên, sau khi chuyển hướng sang blockchain, ông bắt đầu gặp nhiều tranh cãi. Là người sáng lập Rada Network, một nền tảng đầu tư và launchpad cho các dự án GameFi và Metaverse, Hùng Đinh đã bị liên kết với hàng loạt dự án thất bại như The Parallel, DeFi Horse và Orbitau.
Câu chuyện doanh nhân Hùng Đinh bị tố chưa có thêm nguồn xác thực. MarginATM đang liên hệ với doanh nhân Hùng Đinh và các bên liên quan để có thêm thông tin.