Channel logo
MarginATM
Save
Copy link

Chính phủ Trung Quốc đã bán 190,000 Bitcoin?

Chính phủ Trung Quốc đã bán 190,000 Bitcoin thu giữ từ vụ án PlusToken chưa? Điều gì sẽ xảy ra với số tài sản khổng lồ này? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết.
Avatar
Dyan
Published 3 days ago
Updated 3 days ago
5 min read
chính phủ trung quốc đã bán 190000 bitcoin chưa

Trong thời gian gần đây, cộng đồng tiền điện tử toàn cầu đã đặt ra nhiều câu hỏi về việc liệu Chính phủ Trung Quốc có bán 190,000 Bitcoin mà họ từng thu giữ từ vụ án PlusToken hay chưa. Vụ việc này đã thu hút sự chú ý lớn của giới đầu tư và gây ra nhiều đồn đoán về số phận của số tài sản khổng lồ này.

Vào tháng 11/2020, một tài liệu phán quyết cuối cùng về vụ án lừa đảo Ponzi PlusToken đã được công bố, gây chấn động ngành công nghiệp tiền điện tử toàn cầu. PlusToken, một mô hình Ponzi kết hợp với lừa đảo đa cấp, đã thu hút được 310,000 BTC, 9.17 triệu ETH và hơn 51 triệu EOS từ các nhà đầu tư.

tài sản tịch thu của plustoken năm 2020
Trị giá số tái sản thu được từ PlusToken vào năm 2020. Nguồn: The Block

Những người đứng đầu PlusToken hứa hẹn sẽ mang lại lợi nhuận đầu tư cực kỳ cao và sẽ phát triển mạnh mẽ dự án. Tuy nhiên đến cuối cùng, mô hình này đã sụp đổ.

Chính phủ Trung Quốc đã thu giữ 194,775 Bitcoin từ đội ngũ vận hành của PlusToken và chuyển số tiền này về Kho bạc Nhà nước. Tuy nhiên, câu hỏi liệu Chính phủ nước này có còn giữ số Bitcoin trên hay đã bán chúng vẫn còn bỏ ngỏ.

Theo tài liệu phán quyết, có ba điểm chính liên quan đến số tiền thu giữ:

  • Số tiền thu giữ từ các bị cáo: Một phần số tài sản crypto của nền tảng đã bị tịch thu thông qua các bị cáo Chen Bo, Ding Zanqing và Peng Yixuan.
  • Bán tài sản để bồi thường: Chen Bo đã đề nghị ủy thác số tài sản trên cho Công ty Công nghệ Zhifan Bắc Kinh bán và xử lý để bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư.
  • Chuyển giao cho Kho bạc Nhà nước: Số tiền điện tử thu giữ đã được xử lý hợp pháp, và chuyển toàn bộ về Kho bạc Nhà nước.

Tài liệu phán quyết cũng nhấn mạnh rằng số tiền bất hợp pháp được các bị cáo và người thân nắm giữ vẫn chưa được hoàn trả 100%. Yancheng Public Security Bureau sẽ tiếp tục quá trình thu hồi và chuyển giao số tài sản này cho Kho bạc Nhà nước.

Công ty Công nghệ Zhifan Bắc Kinh đã đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý số tiền điện tử bị tịch thu. Công ty này có mô hình tương tự với Tổ chức Chainalysis của Mỹ, hoạt động theo hình thức cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cho các cơ quan Chính phủ trong việc quản lý và quy định về blockchain và tiền điện tử.

advertising

Các nhà đầu tư của Zhifan bao gồm những nhân vật nổi tiếng trong ngành như nhà đồng sáng lập Huobi Yuan Dawei và các cổ đông của Binance.

Theo thông tin từ các nhà giao dịch OTC và các nguồn tin khác, một phần lớn số Bitcoin thu giữ đã được bán từ cuối năm 2019 đến giữa năm 2020, khi giá Bitcoin dao động từ 7,000 đến 12,000 USD.

trung quốc đã bán tài sản của plustoken năm 2019
Nhiều nguồn tin cho rằng Trung Quốc đã bán số tài sản tịch thu từ PlusToken vào năm 2019

Điều này hoàn toàn phù hợp với tuyên bố trong tài liệu phán quyết rằng “số tiền và lợi nhuận thu được từ vụ án đã được xử lý hợp phápchuyển giao cho kho bạc nhà nước.”

Cộng đồng tiền điện tử quốc tế đã liên tục theo dõi các địa chỉ ví liên quan đến PlusToken. Một số nhà giao dịch nổi tiếng đã khẳng định rằng PlusToken đã chuyển tài sản lên sàn giao dịch Huobi từ năm 2019 sau khi đội ngũ quản lý dự án bị bắt.

Tuy nhiên, các nhà phân tích vẫn cho rằng còn khoảng 15,000 BTC vẫn chưa được bán. Không những thế, số lượng ETH do dự án này nắm giữ vẫn chưa có bất kỳ động thái di chuyển nào.

Theo nhận định của WuBlockchain, các địa chỉ được cảnh sát truy dấu không hoàn toàn khớp với các địa chỉ được theo dõi ở nước ngoài, không loại trừ khả năng cảnh sát Trung Quốc vẫn đang truy tìm các địa chỉ ví còn lại.

mô hình ponzi của plustoken
Mô hình hoạt động ponzi của PlusToken

Hiện tại, vẫn chưa có thông tin chính thức về việc chính phủ Trung Quốc có còn nắm giữ 190,000 Bitcoin từ vụ án PlusToken hay không. Tuy nhiên, những dấu hiệu cho thấy một phần lớn số Bitcoin này đã được bán trong khoảng thời gian từ cuối năm 2019 đến giữa năm 2020.

Các nhà đầu tư và cộng đồng tiền điện tử cần tiếp tục theo dõi các thông tin mới nhất từ chính phủ Trung Quốc và các nguồn tin khác để có cái nhìn rõ ràng hơn về số phận của số tài sản khổng lồ này.

Đọc thêm: Messi và Ronaldinho đồng loạt quảng cáo cho memecoin trên Solana

RELEVANT SERIES