Cảnh sát Việt Nam bắt giữ nhóm người lừa đảo hơn 20 tỷ đồng qua sàn Crypto
Sáng ngày 30/09, theo nguồn tin từ CafeF, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố và tạm giam một đối tượng mang quốc tịch Đài Loan/Trung Quốc cùng với bốn người Việt Nam, với tội danh lừa đảo và chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức điều hành sàn giao dịch tiền mã hóa.
Các tang vật thu giữ được gồm 4 ô tô, 74 điện thoại di động, 6 CPU, 4 màn hình, 4 laptop, 1 máy tính bảng, 37 thẻ ngân hàng cùng nhiều tài liệu và vật chứng khác.
Các bị can bao gồm Huỳnh Ngọc Tuấn (SN 1985, trú tại Phú Ninh, Quảng Nam), Trần Thị Thu Trang (SN 1995, trú tại Krông Pắc, Đắk Lắk), Nguyễn Đình Toàn (SN 1992, trú tại Mỹ Đức, Hà Nội) và Tôn Huy Tặng (SN 1983, trú tại Núi Thành, Quảng Nam).
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2022 Huỳnh Ngọc Tuấn đã thuê một đối tượng quen qua Telegram để lập sàn giao dịch tiền mã hóa tên “Worldex.live”. Sau đó, Tuấn cùng với Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn, Tôn Huy Tặng và một số đối tượng khác giả mạo giấy tờ, đóng giả làm chuyên gia đầu tư và tổ chức hội thảo kêu gọi người dân ở các tỉnh thành như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đắk Lắk, Gia Lai, Cần Thơ và Cà Mau đầu tư vào USDT trên sàn này.
Đến ngày 13/11/2023, Tuấn đã cho sập sàn Worldex.live, chiếm đoạt khoảng 20 tỷ đồng từ nhiều nạn nhân trên cả nước. Đến tháng 12/2023, Tuấn tiếp tục mở một sàn mới tên là GTG.GLOBAL để tiếp tục lừa đảo theo phương thức cũ.
Số tiền chiếm đoạt được chủ yếu được Tuấn sử dụng để đặt cược trên trang web trang web do một nhóm người Đài Loan/Trung Quốc điều hành. Theo dữ liệu trích xuất từ tài khoản đánh bạc của Tuấn, từ tháng 12/2022 đến nay, số tiền giao dịch và cá cược của Tuấn đã vượt quá 207 tỷ đồng.
Kiểm tra sơ bộ dữ liệu từ 64 điện thoại và 2 máy tính của các đối tượng, cơ quan điều tra phát hiện trang web bk8inter.com được lập và điều hành bởi nhóm đối tượng người nước ngoài. Nhóm này đã gửi người tới Việt Nam để mua bán tài khoản ngân hàng và điều hành các hoạt động tổ chức đặt cược tại đây.
Cơ quan điều tra đã bổ sung các tội danh liên quan đến vụ án lừa đảo và tổ chức đánh bạc. Cụ thể, Huỳnh Ngọc Tuấn, Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn và Tôn Huy Tặng bị khởi tố thêm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trong khi đó, đối với đối tượng người nước ngoài, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố về tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và tổ chức đặt cược. Riêng Huỳnh Ngọc Tuấn còn bị cáo buộc thêm tội danh đặt cược, trong khi Trần Thị Thu Trang bị khởi tố thêm về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Hiện tại, cảnh sát Việt Nam vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra về hành vi lừa đảo của các đối tượng liên quan đến sàn GTG.GLOBAL và phối hợp với các đơn vị khác để truy bắt các đối tượng còn lại.
Nạn nhân của các vụ lừa đảo liên quan đến Worldex.live và GTG.GLOBAL được khuyến khích liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam để được giải quyết theo quy định pháp luật.
Trước đó, lực lượng Cảnh sát Việt Nam cũng đã bắt giữ một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 10 tỷ đồng trên sàn Binance vào tháng 4/2024. Điều này cho thấy không chỉ các sàn giao dịch nhỏ mà ngay cả những sàn lớn như Binance cũng có thể tồn tại các hành vi lừa đảo.
Người dùng cần đặc biệt cảnh giác khi tham gia vào thị trường crypto. Khi phát hiện các dấu hiệu đáng ngờ hoặc có nguy cơ bị lừa đảo, người dùng nên ngừng ngay các giao dịch để tránh thiệt hại. Khi crypto ngày càng phổ biến, tỷ lệ lừa đảo cũng tăng cao, đòi hỏi người dùng phải thận trọng và bảo vệ tài sản của mình một cách cẩn thận hơn.
Đọc thêm: Quyết định của FED là rủi ro lớn nhất của nền kinh tế Mỹ?