Binance khóa 100,000 tài khoản gian lận trên Megadrop Lista để cày Airdrop

Sáng ngày 25/06/2024, Binance Web3 Wallet đã thông báo đóng băng một số tài khoản gian lận trong sự kiện Megadrop. Việc này xảy ra sau khi token LISTA được airdrop vào các tài khoản người dùng và có một số đã kháng cáo lên Binance.

Megadrop là hình thức phát hành token của Binance mới sau Launchpool và Launchpad. Được thiết kế để thưởng cho người dùng khi hoàn thành các nhiệm vụ đơn giản là lock BNB và nhận airdrop.

Lista được giới thiệu là giao thức staking thanh khoản và stablecoin phi tập trung, đồng thời là dự án thứ hai trong loạt sự kiện Megadrop. Binance là sàn giao dịch đầu tiên niêm yết LISTA sau khi sự kiện airdrop diễn ra.

Về cơ bản, có một số người dùng mua lượng lớn tài khoản Binance đã được KYC, sau đó tham gia vào sự kiện Megadrop Lista để nhận được airdrop nhiều lần. Sau khi bị phát hiện bởi Binance, người này đã gửi toàn bộ lượng token từ nhiều tài khoản khác nhau về một địa chỉ ví nhằm trốn tránh việc bị phạt.

Binance đã phát hiện và đóng băng tài khoản của kẻ gian lận. Theo đó, sự kiện Megadrop Lista có tới hơn 1 triệu tài khoản tham gia, với hơn 102,000 tài khoản được đánh dấu lừa đảo bởi hệ thống kiểm soát rủi ro của Binance.

Họ cũng đã tìm hiểu về nguồn gốc của các tài khoản này và tìm ra được rằng có người đã mua lượng lớn tài khoản để trục lợi từ sự kiện Megadrop. Binance đã khóa tổng cộng 297 cụm tài khoản, trong những cụm này có 1 cụm tài khoản có chứa hơn 9,000 tài khoản Binance đã được KYC. 

Sự kiện Megadrop của Lista có tới hơn 393,000 BNB được stake vào dự án, trị giá hơn 220 triệu USD.

Lượng token mà Binance đã đóng băng và thu giữ được sẽ tiếp tục được sử dụng cho các hoạt động Megadrop và trả lại cho người dùng thật sự.

Điều khoản và điều kiện của Binance cho biết Megadrop cấm các hành vi xấu, bao gồm thao túng khối lượng, đăng ký hàng loạt các tài khoản nhỏ và tự giao dịch, tất cả đều sẽ bị kiểm tra nghiêm ngặt và sẽ bị khóa.

Việc cấm lượng lớn tài khoản gian lận này là một phần trong nỗ lực liên tục của Binance để đảm bảo lợi ích cho những người dùng chân chính.

Sàn giao dịch cũng nói thêm rằng họ sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt đối với các tài khoản bot gian lận gây hại cho lợi ích của người dùng. Sẽ không có sự khoan nhượng đối với các hành vi này.

Binance nhấn mạnh rằng các biện pháp kiểm soát rủi ro của họ được thiết kế để chỉ nhắm vào các tài khoản gian lận. Họ đảm bảo với những người dùng chân chính rằng không cần lo lắng về việc bị ảnh hưởng bởi các biện pháp này.

Ngoài ra, sàn giao dịch cũng khuyến khích những người dùng rằng nếu tài khoản bị đánh giá sai, hãy gửi đơn kháng nghị thông qua nền tảng dịch vụ khách hàng trực tuyến. Binance hứa hẹn sẽ giải quyết mọi vấn đề một cách nhanh chóng.

Đọc thêm: ETH đang trong tình trạng lạm phát kéo dài hơn 73 ngày