CFTC đang điều tra hoạt động của quỹ Jump Crypto

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) chính thức đi vào điều tra hoạt động của Jump Crypto sau 3 năm công ty này hoạt động. CFTC sẽ chỉ điều tra các hoạt động giao dịch và đầu tư của Jump Crypto tại Chicago - Mỹ.

Việc điều tra này không có nghĩa là CFTC có bằng chứng việc Jump Crypto có việc làm sai trái. Theo luật, CFTC có quyền điều tra bất cứ công ty nào nằm trong thẩm quyền quản lý của mình.

Vào 09/2021, Jump Trading chính thức công bố thành lập công ty con của mình là Jump Crypto, chủ thể này sẽ tập trung hoàn toàn vào thị trường crypto. Thông báo này chỉ là để hợp thức hóa vì họ đã âm thầm hoạt động tại thị trường crypto trong nhiều năm. Jump Crypto cũng tuyên bố bổ nhiệm Kanav Kariya, một cựu thực tập sinh tại Jump Trading làm chủ tịch ngay sau đó.

Jump Crypto là một công ty chuyên về HFT (giao dịch tần suất lớn), tạo lập thị trường và đầu tư mạo hiểm. Ngoài ra Jump Crypto còn đóng vai trò cung cấp thanh khoản cho các dự án mới ra mắt token trên các sàn,  nhằm đảm bảo việc giao dịch được trơn tru hơn.

Vấn đề bắt đầu xuất hiện khi Wormhole- một nền tảng cross-chain bridge bị hack 325 triệu USD. Jump nhanh chóng bù lỗ cho Wormhole và chứng minh cho khả năng tài chính của mình.

Trước đó, sau vụ sụp đổ của FTX vào cuối năm 2022, Jump Crypto cũng được biết đến như là một trong những MM lớn trên sàn FTX và họ cũng mất khoảng 300 triệu USD, theo cuốn sách “Going Infinite” của Michael Lewis.

Mặc dù Wormhole được phát triển bởi chính đội ngũ Jump Crypto, nhưng sau vụ hack, hai cá thể này đã tách ra. Đồng thời, Jump Crypto cũng rút lui khỏi cuộc đua lập quỹ BTC ETF giao ngay.

Ngoài việc từng trực tiếp xây dựng Wormhole, Jump Crypto cũng tham gia đầu tư một số dự án khác là Omni Network, Pyth, Sei...

Jump Crypto bị lôi vào tranh cãi trong vụ kiện của SEC vào 02/2023 chống lại Terraform Labs và Do Kwon. Trong đơn kiện, SEC cáo buộc rằng có một công ty HFT của Mỹ đã bí mật hỗ trợ, duy trì tỷ giá của token LUNA trong một cuộc họp vào năm 2021.

Các báo cáo của cuộc họp vào 2021 đã tiết lộ rằng công ty đó là Jump Crypto. Sau đó, SEC đã cáo buộc Terraform và Kwon gian lận sau khi họ tuyên bố giá trị đồng LUNA đã tăng giá thiếu tự nhiên mà không hề nhắc tới Jump Crypto.

Vào tháng 03/2024, Bộ Tư pháp tiếp tục nộp đơn kiện hình sự chống lại Kwon. Giống như vụ kiện của SEC trước đó, đơn kiện đã nhắc đến Jump như một công ty HFT tại Mỹ đã giúp duy trì giá của LUNA. Một lần nữa chính phủ vẫn không cáo buộc Jump sai phạm hay đưa ra bất kỳ cáo buộc nào đối với công ty này.

Cuộc điều tra của CFTC về hoạt động kinh doanh của Jump Crypto là cuộc điều tra mới nhất của một cơ quan liên bang liên quan đối với một công ty crypto. Hiện tại không rõ liệu cơ quan này có đang xem xét bất kỳ cáo buộc nào đối với công ty hay không.

Trong khi SEC giám sát chứng khoán và những tài sản được cho là chứng khoán, nhiều hoạt động của Jump trong thị trường phái sinh và crypto hiện thuộc thẩm quyền của CFTC.

Phát biểu tại Hội nghị Milken vào tháng 05/2024, Chủ tịch CFTC Rostin Behnam cho biết các công ty crypto sẽ có thể đối mặt với một đợt “càn quét” mới của chính phủ Mỹ nhằm thanh lọc thị trường.

Liệu Jump Crypto có phải đối mặt với một cáo trạng mới trong tương lai?

Đọc thêm: Hiện trạng Airdrop trong Crypto: Từ món quà tri ân đến chiến trường khốc liệt