Co-founder Samourai wallet bị bắt vì cáo buộc rửa tiền

Những nhà đồng sáng lập của Samourai wallet đã bị bắt, các công tố viên nói rằng họ đã tham gia vào việc rửa hơn 100 triệu USD từ các thị trường bất hợp pháp. 

Cụ thể, giám đốc điều hành (CEO) Keonne Rodriguez, 35 tuổi, và Giám đốc Công nghệ (CTO) William Lonergan Hill, 65 tuổi của Samourai Wallet đã bị buộc tội vào hôm thứ 4 vừa rồi vì “điều hành hoạt động kinh doanh chuyển tiền trái phép”. 

Samurai wallet là một ví Bitcoin chuyên dụng hướng đến sự bảo mật trong blockchain, có nhiều tính năng dành riêng cho việc lưu trữ và giao dịch Bitcoin.

Theo nguồn tin, Rodriguez đã bị bắt vào sáng thứ 4 tuần này và sẽ đối diện với thẩm phán Pennsylvania vào hôm thứ 5 tới đây. Hill đã bị bắt ở Bồ Đào Nha và cơ quan pháp lý đang tìm cách để dẫn độ cá nhân này về Mỹ.

Các máy chủ có tên miền Samourai cũng bị tịch thu và ứng dụng của họ hiện cũng bị xóa khỏi Google Play Store tại Mỹ.

Đặc vụ IRS-CI Thomas Fattorusso cho biết trong một tuyên bố rằng Samourai Wallet hiện tại đã đóng cửa việc kinh doanh.

Bộ tư pháp Mỹ (DOJ) cho biết Rodriguez và Hill đã thiết kế Samourai để cung cấp hai tính năng, một trong số đó là dịch vụ trộn tiền điện tử "Whirlpool" để giúp mọi người tham gia vào hành vi tội phạm. Các công tố viên buộc tội rằng cặp đôi này cũng khuyến khích người dùng rửa tiền phạm tội thông qua dịch vụ này trên X.

Cũng theo cáo buộc, Hill được cho là đã thảo luận về việc tội phạm sử dụng Samourai trên các chợ đen trực tuyến trong một tin nhắn riêng trên trang mạng xã hội.

Rodriguez và Hill dự kiến sẽ phải đối mặt với các mức án phạt lần lượt là 20 năm tù giam và 5 năm tù giam cho các hành vi phạm tội của mình.

Trong quá khứ, các công tố viên đã từng đưa ra cáo buộc với Tornado Cash, dịch vụ trộn tiền điện tử được khá nhiều người sử dụng. Hai nhà sáng lập của nền tảng này, Roman Storm và Roman Semenov đã bị buộc tội rửa tiền và phải chịu các mức án phạt tương ứng vào năm ngoái.

Đọc thêm: Upbit lọt top 5 sàn giao dịch toàn cầu theo khối lượng giao dịch