Channel logo
MarginATM
Save
Copy link

Đồng sáng lập Tornado Cash phải ra tòa vì tội rửa tiền tại Mỹ

Hai trong ba thành viên cốt cán của Tornado Cash đã vướng vòng lao lý vì tội danh rửa tiền, liệu dự án này sẽ phải đối mặt với việc đóng cửa?
Avatar
Hunt
Published Sep 27 2024
Updated Sep 27 2024
4 min read
đồng sáng lập tornado cash ra tòa

Vào sáng ngày 27/09, Thẩm phán Katherine Polk Failla thuộc Quận phía Nam New York đã bác bỏ yêu cầu hủy bỏ vụ án của Roman Storm, đồng sáng lập Tornado Cash. Đồng thời Roman Storm sẽ phải hầu tòa với các tội danh liên quan đến rửa tiền.

sáng lập dự án tornado cash
Roman Storm (Phải) và Roman Semenov (Trái), 2 nhà sáng lập của dự án Tornado Cash

Cụ thể, trong thông báo từ tòa án gửi cho Roman, các công tố viên đã có đủ cơ sở để buộc tội Storm với các hành vi như âm mưu vận hành dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép, tạo điều kiện cho việc rửa tiền và né tránh lệnh trừng phạt khi điều hành Tornado Cash.

Theo luật pháp hiện hành ở Mỹ, nhiệm vụ của thẩm phán ở giai đoạn đầu của vụ án là đánh giá xem các công tố viên có đủ bằng chứng để tiếp tục đưa vụ án ra xét xử hay không, chứ không phải là định tội Roman. Đây chỉ là bước đầu tiên để chính phủ buộc Roman Storm phải ra tòa để xét xử trước bồi thẩm đoàn.

dữ liệu on chain tornado cash
Dữ liệu on-chain của Tornado Cash trước và sau khi bị cấm. Nguồn: TRM

Roman Storm trước đó đã luận rằng Tornado Cash không có quyền kiểm soát đối với các giao dịch diễn ra trên nền tảng, do đó không thể được xem là một dịch vụ chuyển tiền. Đồng thời, ông cũng cho rằng các công tố viên đã không đưa bằng chứng đủ mạnh để chứng minh rằng ông cố tình âm mưu né tránh lệnh trừng phạt.

Thẩm phán Failla cũng bác bỏ yêu cầu của Storm về việc ép Bộ Tư pháp và chính quyền Hà Lan phải cung cấp thông tin liên lạc giữa họ. Cụ thể, Storm yêu cầu các Tài liệu liên quan đến hiệp định hỗ trợ pháp lý song phương giữa Mỹ và Hà Lan, nơi Alexey Pertsev, một nhà phát triển khác của Tornado Cash, đã bị truy tố trước đó.

Storm cho rằng những tài liệu này có thể hỗ trợ cho việc bào chữa của ông, nhưng Failla phán quyết rằng ông không đưa ra được lý do đủ mạnh để chứng minh những thông tin đó sẽ giúp ích cho việc chứng minh Storm vô tội.

advertising

Trước đó vào tháng 04/2024, Alexey Pertsev, giáo sư và nhà phát triển Tornado Cash, đã bị tuyên phạt 64 tù tại một tòa án ở Hà Lan. Thẩm phán Hà Lan kết luận rằng Pertsev đã tham gia rửa 1.2 tỷ USD tài sản bất hợp pháp, việc tuyên án này cũng dấy lên nhiều tranh cãi trong cộng đồng Ethereum. Vitalik Buterin, đồng sáng lập Ethereum, cũng cho rằng phán quyết này là việc rất đáng tiếc với một dự án vô cùng tiềm năng.

cách tornado cash hoạt động
Cách Tornado Cash hoạt động

Mặc dù tòa án thừa nhận các dòng code máy tính cũng là một dạng tự do ngôn luận và được bảo vệ bởi Tu chính án thứ nhất, nhưng các dòng code được dùng để phát triển dự án hỗ trợ cho tội phạm thì lại không.

Tornado Cash là một dịch vụ trộn tiền được sử dụng để xóa dấu vết các giao dịch trên Ethereum. Vào năm 2022, Bộ Ngân khố Mỹ đã trừng phạt dịch vụ này, cấm người dân Mỹ sử dụng với lý do Tornado Cash đã hỗ trợ nhiều hoạt động rửa tiền và các hành vi phi pháp khác.

tornado cash là dự án được hacker thích
Trước thời điểm bị trừng phạt, Tornado Cash là dự án được các hacker ưa chuộng nhất vào 2022. Nguồn: Elliptic

Cơ quan Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Ngân khố Mỹ tuyên bố rằng Tornado Cash đã được sử dụng rộng rãi bởi các tổ chức tội phạm, trong đó có nhóm hacker Lazarus Group được chính phủ Bắc Triều Tiên hậu thuẫn.

Đọc thêm: Gary Gensler: “Bitcoin không phải là chứng khoán”

RELEVANT SERIES