"Chúng tôi vẫn đang làm việc chăm chỉ" KuCoin lên tiếng sau khi bị cáo buộc rửa 9 tỷ USD

Bộ tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho rằng nền tảng này chưa từng nộp báo cáo về các hoạt động đáng ngờ, không đăng ký với CFTC và cho đến cuối năm 2023, cáo buộc hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép.

Đọc thêm: Sàn giao dịch KuCoin và 2 nhà sáng lập bị buộc tội hình sự

Chính phủ tuyên bố KuCoin đã cho phép sử dụng nền tảng của mình để rửa hơn 9 tỷ USD. Nền tảng đã nhận 5 tỷ USD và 4 tỷ USD tiền gửi từ các nguồn tiền đáng ngờ. Đây được cho là hành vi có tính chất liên quan trực tiếp đến các hoạt động tội phạm.

“Các tổ chức tài chính như KuCoin phải tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ trong việc hỗ trợ tìm và ngăn chặn tội phạm, cũng như các âm mưu liên quan đến tham nhũng. Tuy nhiên, KuCoin bị cho là đã cố tình lựa chọn không làm vậy.” Luật sư tại Uỷ ban quận Miền Nam New York, Damian William chia sẻ trong một tuyên bố.

Hiện, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Hàng hóa Tương lai (CFTC) cũng đã đệ trình một vụ kiện dân sự song song để chống lại KuCoin vào ngày 26/03/2024.

KuCoin lên tweet tiếp tục trấn an người dùng, thông báo sàn giao dịch vẫn đang hoạt động bình thường.

Trong khi đó, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) vào hôm qua, 26/03/2024, đã tuyên bố công khai rằng Ether và một số loại tiền điện tử khác được liệt kê là hàng hóa trong đơn khiếu nại pháp lý chống lại KuCoin.

Trong đơn khiếu nại của mình, CFTC nhận định KuCoin không có thủ tục KYC từ tháng 07/2019 đến tháng 06/2023, mặc dù sàn giao dịch đã tuyên bố điều trái ngược.

Đọc thêm: KuCoin trấn an người dùng sau thông tin bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội