Mr. Pips bị bắt cùng khối tài sản hơn 5 nghìn tỷ VNĐ

Ngày 06/12/2024, theo báo điện tử VOV, lực lượng Công an quận Cầu Giấy, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP. Hà Nội, đã triệt phá một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia liên quan đến các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế.

Đường dây này do hai đối tượng chính điều hành là Phó Đức Nam (biệt danh Mr. Pips) và Lê Khắc Ngọ (biệt danh Mr. Hunter).

Thông tin cho biết lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ khối tài sản khổng lồ trị giá hơn 5,000 tỷ đồng, bao gồm 127 tỷ đồng tiền mặt, sổ tiết kiệm trị giá 306 tỷ đồng, 216 kg vàng, 128 bất động sản, 30 ô tô, 9 tỷ đồng trái phiếu, cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Theo VOV, từ cuối năm 2023, thông qua công tác giám sát địa bàn và theo dõi các hoạt động trên không gian mạng, lực lượng chức năng đã phát hiện dấu hiệu bất thường về một mô hình lừa đảo tài chính.

Đọc thêm: Xuất hiện thông tin Mr. Pips bị công an điều tra vì nghi vấn lừa đảo

Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định hai đối tượng này, Mr. Pips và Mr. Hunter, đã thành lập một hệ thống lừa đảo với quy mô lớn, nhắm đến nhà đầu tư trong và ngoài nước thông qua các sàn giao dịch tài chính "ảo".

Từ tháng 6/2019, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đã xây dựng một hệ thống hoạt động dưới danh nghĩa công ty môi giới chứng khoán quốc tế. Họ tạo ra các trang web, như "artexvina.co", để tuyển dụng nhân sự và tổ chức các chiến dịch tư vấn đầu tư tài chính.

Với sự hỗ trợ của đội ngũ nhân viên telesale và telemarketing, các đối tượng tiếp cận khách hàng, giới thiệu các mã cổ phiếu nổi tiếng như Facebook, Apple, Adidas và Microsoft, nhằm dụ dỗ đầu tư.

Theo cơ quan điều tra, ban đầu các nạn nhân được hướng dẫn thực hiện giao dịch nhỏ để xây dựng niềm tin. Sau đó, nhóm này khuyến khích họ thực hiện các lệnh lớn với đòn bẩy tài chính cao, dẫn đến mất trắng số tiền đầu tư.

Khi các nạn nhân thua lỗ, nhóm này tiếp tục mời họ tham gia các sàn giao dịch mới với lời hứa hẹn sẽ giúp lấy lại số tiền đã mất, thực chất là để chiếm đoạt thêm tài sản.

Nhóm lừa đảo của Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ hoạt động dưới hình thức công ty chuyên nghiệp với nhiều bộ phận như IT, hỗ trợ khách hàng, hành chính và an ninh. Các chi nhánh được mở rộng tại nhiều địa điểm, bao gồm TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và thậm chí cả Campuchia, nhằm tăng cường phạm vi hoạt động.

Nhóm này còn sử dụng nhiều tài khoản công ty "ma" và ví điện tử để nhận tiền từ các nạn nhân, che giấu dòng tiền bất hợp pháp và tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án để truy cứu trách nhiệm các đối tượng liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.

Đọc thêm: Hot girl Hawk Tuah bị nghi rug pull 500 triệu USD memecoin HAWK