Vận đen đeo bám, SEC Thái kiện Binance vì hoạt động không có giấy phép

Binance đối mặt với khiếu nại hình sự

Mới đây, SEC Thái Lan nộp đơn khiếu nại hình sự chống lại Binance về các hoạt động chưa đăng ký.

SEC cho biết Binance đã vận hành một doanh nghiệp trao đổi tiền điện tử ở Thái Lan thông qua trang web của mình mà không có giấy phép. Binance cũng đã kêu gọi công chúng Thái Lan sử dụng dịch vụ của mình thông qua trang web hoặc trang Facebook "Binance Thai Community".

Cơ quan quản lý cho biết họ đã gửi cho Binance một lá thư cảnh báo vào ngày 5 tháng 4 yêu cầu sàn giao dịch gửi phản hồi bằng văn bản, nhưng công ty đã không thể trả lời trong một thời gian cụ thể.

Thông báo của SEC được đưa ra vào thời điểm Binance và các chi nhánh của nó đang bị giám sát chặt chẽ hoặc đã nhận được cảnh báo từ các cơ quan quản lý toàn cầu, bao gồm Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Nhật Bản, Quần đảo Cayman và Singapore. Nhưng hành động của Thái Lan dường như là một trong những hành động quan trọng nhất cho đến nay đối với Binance vì nó không chỉ là một cảnh báo mà còn là một khiếu nại hình sự nhắm vào sàn giao dịch.

SEC của Thái Lan đã nộp đơn khiếu nại với Bộ phận trấn áp tội phạm kinh tế của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan. Điều này có nghĩa là một cuộc điều tra đã bắt đầu sẽ mở ra thêm các vụ kiện pháp lý. Trong mọi trường hợp, việc nộp đơn tố cáo hình sự chỉ là bước đầu của thủ tục hình sự, theo đó viên chức điều tra sẽ thực hiện một cuộc điều tra trước khi giới thiệu vụ việc cho luật sư công có thẩm quyền truy tố. Tuy nhiên, quyền phân xử bất kỳ người nào có tội hay không thuộc về tòa án.

Theo SEC, Binance đã vi phạm luật tiền điện tử của Thái Lan được xác định theo Nghị định khẩn cấp về kinh doanh tài sản kỹ thuật số. Do đó, nhà điều hành sàn giao dịch có thể phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt như phạt tù có thời hạn từ 2 đến 5 năm và phạt tiền từ 200,000 đến 500,000 Baht (khoảng 6,000 USD đến 15,500 USD) và hình phạt hàng ngày khoảng 10,000 Baht (310 đô la) mỗi ngày trong thời gian tiếp tục vi phạm.

Người phát ngôn của Binance cho biết:

"Như bạn có thể hiểu, chúng tôi không bình luận, về mặt chính sách và các vấn đề cụ thể liên quan đến bất kỳ cơ quan quản lý nào. Điều chúng tôi có thể nói là chúng tôi sẽ hợp tác làm việc với các cơ quan quản lý và tuân thủ các nghĩa vụ  một cách nghiêm túc. Chúng tôi đang tích cực tuân thủ các chính sách, quy tắc và luật thay đổi trong lĩnh vực mới này. Chúng tôi chắc chắn sẽ cho bạn biết nếu chúng tôi có thay đổi. "

Đọc thêm: Binance đối mặt với cuộc điều tra rửa tiền và thuế tại US

Binance không được phép hoạt động tại quần đảo Cayman

Sau Anh quốc, Hoa Kỳ thì đến lượt quần đảo Cayman cũng đã đứng ra chống lại Binance. Mới đây, Cơ quan tiền tệ Quần đảo Cayman thông báo cho công chúng rằng Binance, Binance Group và Binance Holdings Limited chưa được Cơ quan có thẩm quyền đăng ký, cấp phép, quản lý hoặc cho phép để vận hành sàn giao dịch tiền điện tử trong Quần đảo Cayman.

Sau các báo cáo gần đây đã đề cập đến Binance, cơ quan chức năng đảo này nhắc lại rằng Binance, không phải là đối tượng hợp pháp của bất kỳ sự giám sát quy định nào của Cơ quan có thẩm quyền. Cơ quan hiện đang điều tra xem Binance hoặc bất kỳ công ty nào khác liên kết với sàn giao dịch này có bất kỳ hoạt động hoạt động nào tại Quần đảo Cayman có thể nằm trong phạm vi giám sát quy định hay không.

Bất kỳ công ty cung cấp dịch vụ tài sản ảo nào muốn được hoạt động tại Quần đảo này đều cần phải đăng ký với cơ quan chính quyền để giám sát. Thực thể sẽ cần được cấp phép theo Đạo luật tài sản ảo của quốc gia.

Nhận định

Có thể thấy chuỗi ngày đen tối với sàn giao dịch crypto nổi tiếng Binance vẫn chưa chấm dứt khi liên tục tin tức tiêu cực được đưa ra. Các quốc gia ngày càng siết chặt hơn việc quản lý và ngăn chặn tội phạm tài chính thông qua giao dịch crypto. Với quy mô và vị thế khổng lồ của mình, ông lớn Binance đương nhiên sẽ là đích nhắm đến đầu tiên.

Là một sàn giao dịch lớn trên toàn cầu, Binance đã phải vật lộn để tìm ra thẩm quyền phù hợp để điều hành hoạt động kinh doanh tiền điện tử của mình. Được thành lập tại Trung Quốc trước khi nhà nước thực thi lệnh cấm giao dịch tiền điện tử vào năm 2017, Binance đã chuyển ra nước ngoài và được cho là có trụ sở chính tại Quần đảo Cayman và Seychelles kể từ tháng 2 năm 2020.

Dù đã có nhiều quốc gia tập trung mục tiêu vào Binance nhưng động thái lần này của SEC Thái Lan là nặng nề hơn cả, vì nó không chỉ là một cảnh báo mà còn là một khiếu nại hình sự. SEC muốn nhấn mạnh rằng các công ty tài sản kỹ thuật số cần phải tuân theo pháp luật để được cấp giấy phép đầy đủ và ai vi phạm sẽ phải chịu các hình phạt theo pháp luật.

Còn về phía mình, hiện nay Binance hiện vẫn chưa phản hồi chính thức về sự kiện này nhưng trong tương lai công ty này cần có những cách xử lý khủng hoảng rõ ràng hơn và làm yên lòng cộng đồng. Nếu không, danh tiếng và uy tín của Binance sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng kéo theo đó giá trị đồng BNB cũng lao dốc.

Hãy comment bên dưới ý kiến của bạn về vấn đề này nhé. Và đừng quên ghé thăm website Margin ATM, tham gia group Telegram của team mình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất về thị trường crypto.

Đọc thêm: Vương Quốc Anh gay gắt yêu cầu dừng mọi hoạt động của Binance?