Tài khoản đứng sau dự án GM.AI bị tố lừa 28 triệu USD thực chất là một nhóm người?

Mới đây, sau khi rầm rộ với vụ tố cáo doanh nhân Hùng Đinh lừa đảo 28 triệu USD từ nhà đầu tư crypto, tài khoản X có tên GM AI Fraud (@HungDinhScammer) đã tiếp tục đăng tải thêm hai video. Qua đó cung cấp thêm bằng chứng tố cáo về hành vi lừa đảo của doanh nhân Hung Dinh và các cá nhân liên quan.

Liệu ai mới là người đứng đằng sau tài khoản X @dexter_cap?

Tài khoản @dexter_cap – tài khoản chính của dự án GM.AI – đã trở thành tâm điểm trong vụ lùm xùm này. Tuy nhiên, GM AI Fraud cho rằng @dexter_cap không phải là tài khoản của một cá nhân duy nhất, mà thực chất lại được điều hành bởi một nhóm người, bao gồm:

Hùng Đinh: Là nhân vật chính của drama. Hùng Đinh được cho là người lãnh đạo và điều hành toàn bộ hoạt động của dự án GM.AI. GM AI Fraud cho rằng ông có thể đã rút một phần số tiền thu được để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Vợ của Hùng Đinh - Hà My: Theo GM AI Fraud, Hà My không chỉ đơn thuần là người đồng hành cùng Hùng mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc điều hành các hoạt động của RADA. Đây là trong những dự án trước đây của Hùng và cũng từng bị cáo buộc là lừa đảo.

Hà My được cho là người đứng sau các hoạt động hằng ngày của Hùng, thậm chí trực tiếp điều hành một số bộ phận của dự án GM.AI.

Lê Hữu Hiền: Nhân vật này từng là Giám đốc Vận hành của RADA và có mối liên hệ mật thiết với nhiều dự án bị tố lừa đảo (có liên quan đến Hùng Đinh).

Theo các thông tin từ GM AI Fraud cung cấp, Hiền chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện các hành vi gian lận và thao túng số tiền của nhà đầu tư thông qua các dự án như GM.AI.

Hơn nữa, nhóm của GM AI Fraud còn tung ra bằng chứng bao gồm các cuộc hội thoại được cho là nội bộ từ nhóm điều hành của dự án GM.AI. Qua đó, họ nhận thấy rằng @dexter_cap thực sự là một tài khoản vô danh, và tài khoản này được sử dụng như một công cụ để che giấu danh tính của những người đứng đầu.

Video cũng đưa ra hình ảnh được cho là tin nhắn nội bộ của dự án Whales Market, một nền tảng giao dịch pre-market nổi tiếng, công bố về việc khởi chạy presale của dự án @dexter_cap. Điểm đặc biệt là Whales Market không dùng tên GM.AI mà lại gọi là “Soybot”.

Thực chất, Soybot là con bot giao dịch hoạt động trên nền tảng Telegram tương tự như Bonkbot. GM AI Fraud nhấn mạnh rằng sự nhầm lẫn của Whales Market càng củng cố thêm sự nghi ngờ về việc dự án GM.AI chỉ là vỏ bọc cho các hoạt động gian lận.

Ngoài ra, điều này cũng cho thấy GM.AI không thật sự chú trọng vào việc phát triển sản phẩm và xây dựng thương hiệu, mà chỉ chủ yếu tập trung vào việc huy động vốn từ nhà đầu tư và sử dụng số tiền đó cho các mục đích không rõ ràng.

Về phần Hà My, GM AI Fraud nói rằng cô là người đã đưa Lê Hữu Hiền vào vị trí quan trọng tại RADA và giúp Hùng trong việc điều hành các hoạt động lừa đảo.

Trong khi đó, Lê Hữu Hiền đóng vai trò như một gương mặt đại diện cho các hoạt động của các dự án mà Hùng Đinh xây dựng, chịu trách nhiệm điều phối và thao túng các hoạt động tài chính.

Theo đó, GM AI Fraud tin rằng dựa trên mối quan hệ mật thiết giữa ba người này, nhiều khả năng họ đang vận hành một tổ chức có hệ thống để lừa đảo các nhà đầu tư.

Đọc thêm: Bitget và Foresight Ventures đầu tư 30 triệu USD vào TON Blockchain