Thủ tướng Montenegro từng đầu tư vào LUNA
Đã gần một tuần sau khi Terraform Labs đạt thỏa thuận với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), với tổng mức bồi thường lên tới gần 4.5 tỷ USD. Tuy nhiên, các phát hiện mới từ tòa án đã mang đến một thông tin thú vị.
SEC công bố Thủ tướng Montenegro từng đầu tư vào LUNA
Theo đó, Thủ tướng Milojko Spajić của nước Cộng hòa Montenegro, người nhậm chức vào tháng 10/2023, đã đầu tư 75,000 USD vào Terraform Labs vào tháng 04/2018 để mua 750,000 token LUNA. Điều này khiến cho Spajić trở thành một trong những nhà đầu tư đầu tiên của Terraform Labs.
Trước thông tin trên, thủ tướng Montenegro đã tuyên bố rằng ông chưa bao giờ đầu tư với tư cách cá nhân vào Terraform Labs. Thay vào đó, công ty Das Capital SG của Singapore, nơi ông làm việc từ năm 2017 đến năm 2020, đã đầu tư vào Terraform Labs.
Trong một cuộc tranh luận trên truyền hình, ông khẳng định “chưa từng nhận một xu nào từ Do Kwon” và rằng ông đã gặp Do Kwon lần cuối vào năm 2022. Tuy nhiên, ông không biết Do Kwon đang bị truy nã quốc tế vào thời điểm đó.
Ngoài ra, Spajić chưa bao giờ báo cáo về việc sở hữu token LUNA với Cơ quan Phòng chống Tham nhũng của Montenegro. Trong các báo cáo tài sản của mình, Spajić chỉ báo cáo sở hữu BTC, ETH, BNB, USDT và một số token khác, nhưng không đề cập đến LUNA.
Tuy nhiên, tài liệu của SEC vẫn liệt kê tên ông trong danh sách các nhà đầu tư, cho thấy ông là một trong những nhà đầu tư đầu tiên với hợp đồng được ký vào ngày 17/04/2018, chỉ gần 1 tuần trước khi Terraform Labs đi vào hoạt động vào ngày 23/04/2018.
Những tiết lộ này có thể làm dấy lên câu hỏi về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của Thủ tướng Spajić, và có thể ảnh hưởng đến uy tín của ông trong cương vị lãnh đạo.
Lịch sử tai tiếng của Terraform Labs
Terraform Labs là công ty đứng sau blockchain Terra, token LUNA và stablecoin UST. Vào thời kỳ đỉnh điểm, UST từng đạt tổng cung gần 2 tỷ USD trước khi Terra sụp đổ vào 05/2022, xóa sổ gần 40 tỷ USD khỏi thị trường tiền điện tử.
Sự sụp đổ của Terra còn dẫn đến sự sụp đổ của nhiều quỹ đầu tư crypto đã cung cấp tài sản thế chấp cho công ty. Một số cái tên tiêu biểu là Three Arrow Capital (3AC) và FTX.
Vào tháng 03/2023, Do Kwon bị bắt giữ tại Montenegro sau khi bị phát hiện sử dụng hộ chiếu giả. Sau đó, tòa án đã tuyên bố Terraform Labs và Do Kwon phải chịu trách nhiệm cho sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra, kèm với mức phạt 4.5 tỷ USD.
Hiện tại, Do Kwon vẫn bị giam giữ tại Montenegro trong khi chờ đợi quyết định dẫn độ của tòa án. Terraform Labs đang trong quá trình bảo hộ phá sản theo Chương 11 và, theo lời khai của CEO hiện tại Chris Amani tại phiên tòa, công ty có khoảng 150 triệu USD tài sản trong tay và khả năng đóng phạt của Terraform Labs vẫn đang là một dấu chấm hỏi lớn.
Đọc thêm: Binance ra mắt chương trình airdrop cho người nắm giữ BNB