Kucoin công bố Bằng chứng Dự trữ (PoR) của tháng 3 với mức giảm đáng lo ngại

Vào ngày 03/04/2024, sàn giao dịch Kucoin đã công bố báo cáo Bằng chứng Dự trữ tính đến ngày 31/03/2024, với hơn 12,000 BTC, 112,000 ETH, 963 triệu USDT và 39 triệu USDC được nắm giữ.

Tuy nhiên, điều đáng nói là tỉ lệ dự trữ của các tài sản tiền điện tử trên sàn KuCoin đều giảm hơn 20% so với báo cáo trước đó tính đến ngày 29/02/2024. 

Nguyên nhân lớn nhất cho sự sụt giảm này đến từ các lùm xùm dạo gần đây của KuCoin, khi 2 nhà sáng lập KuCoin bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội cố tình không tuân thủ luật Chống Rửa tiền cho sàn giao dịch vào ngày 26/03/2024, cùng với nghi vấn về các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố đã diễn ra trên sàn này. 

Không những vậy, bản thân sàn giao dịch KuCoin cũng bị cho là điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (Bank Secrecy Act - BSA).

Vụ việc này đã đánh mất niềm tin của các nhà đầu tư KuCoin, dẫn đến làn sóng rút tiền ồ ạt với tổng cộng 882 triệu USD rút ra trong vòng 24 giờ trên một số mạng lưới.

Bên cạnh đó, một số người dùng còn báo cáo không thể thực hiện giao dịch rút tiền, hay thời gian chờ lâu dù cho tài khoản còn ít tiền. 

Sau đó, KuCoin đã liên tục trấn an người dùng bằng các bài đăng trên X rằng sàn vẫn đang hoạt động ổn định và tài sản của người dùng vẫn được đảm bảo. Không những vậy, sàn giao dịch thậm chí còn đăng tải tấm hình hài hước khẳng định rằng đây là nền tảng có thể tìm kiếm những kèo x100.

Các chuyên gia tiền điện tử phân tích từ góc độ on-chain cũng cho rằng, sàn KuCoin không sử dụng tiền của khách hàng như nguồn dự trữ của mình vì họ có đủ để xử lý việc rút tiền của người dùng. Nên trên thực tế, sàn giao dịch có thể vẫn đang hoạt động ổn định.

Đọc thêm: Paradigm đang đàm phán để huy động 850 triệu USD cho quỹ tiền điện tử mới