Quốc hội Mỹ yêu cầu Binance và FTX nộp thông tin hoạt động
Trong loạt thư ngày 30/8, cơ quan giám sát tài chính Quốc hội Mỹ kêu gọi các cơ quan quản lý liên bang và sàn giao dịch tiền mã hóa cung cấp thông tin để chống lại vấn nạn lừa đảo.
Một lần nữa, tiền mã hóa lại trở thành mục tiêu của nhà chức trách Mỹ. Theo Hạ nghị sĩ Raja Krishnamoorthi (bang Illinois), tính phi tập trung có thể là nguồn cơn của nạn lừa đảo tiền mã hóa.
“Thiếu cơ quan quản lý khiến họ không thể đánh dấu các giao dịch đáng ngờ, kết hợp với việc giao dịch không thể đảo ngược và sự thiếu hiểu biết của nhà đầu tư về tiền mã hóa đã khiến thị trường này trở thành miếng mồi ngon của tội phạm”, Hạ nghị sĩ viết.
Trong số các cơ quan quản lý, bức thư đề cập đến Kho bạc, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC). Các sàn giao dịch lớn nhận được thư là Binance.US, Coinbase, FTX, Kraken và KuCoin.
Lá thư yêu cầu các cơ quan và sàn giao dịch gửi cho Ủy ban Giám sát Hạ viện toàn bộ tài liệu liên quan đến chính sách và hoạt động nhằm ngăn chặn tình trạng phạm tội và tăng cường bảo mật cho người dùng. Thời hạn được Krishnamoorthi đưa ra là trước ngày 12/9.
Krishnamoorthi là người đứng đầu ban Chính sách Kinh tế và Tiêu dùng thuộc Ủy ban Giám sát Hạ viện. Nhìn chung, không có công ty nào muốn “lọt vào mắt xanh” của Ủy ban Giám sát. Hồi tháng 1, một ban khác của Ủy ban cũng từng tổ chức một phiên điều trần về tác động tiêu cực của việc đào coin.
Giờ đây, một số người đã tỏ ra khó hiểu trước tiêu chí chọn sàn giao dịch của Hạ nghị sĩ. Trong khi chi nhánh Mỹ Binance.US nhận được thư thì sàn giao dịch toàn cầu Binance lại không. Trái lại, sàn FTX toàn cầu cũng nhận được yêu cầu nhưng FTX.US dường như lại bị “bỏ quên”. Sàn giao dịch KuCoin, vốn không được cấp phép ở Mỹ, cũng nhận lệnh gửi hồ sơ hoạt động.
Đại diện của Krishnamoorthi vẫn chưa đưa ra giải thích cho sự lựa chọn của mình. Nhiều nguồn tin đoán rằng Ủy ban đã chọn ra danh sách dựa theo khối lượng giao dịch giao ngay của các sàn trên CoinMarketCap.
Đây không phải lần đầu tiên các nhà quản lý Mỹ đề nghị công ty crypto cung cấp thông tin hoạt động. Hồi đầu tháng 8, như MarginATM đưa tin (tại đây) SEC từng đề xuất luật mới yêu cầu các quỹ đầu cơ lớn báo cáo mức độ tiếp cận với tiền mã hóa.
Ngoài ra, Coinbase và Binance cũng là 2 sàn liên tục bị SEC tấn công trong thời gian gần đây. Binance đã buộc phải hủy niêm yết token AMP trước các cáo buộc liên bang trong khi chương trình staking của Coinbase phải chịu giám sát chặt chẽ.
Đọc thêm: