Channel logo
MarginATM
Save
Copy link

Tin tức 2/10: Worldcoin bị điều tra, THORChain là công cụ rửa tiền

Tin tức 2/10: Kenya tuyên bố hoạt động của Worldcoin là gián điệp, THORChain thành công cụ rửa tiền cho hacker, Brazil triển khai blockchain danh tính quốc gia.
Avatar
Chubbi
Published Oct 02 2023
Updated Oct 04 2023
5 min read
thumbnail

Chính quyền Kenya tuyên bố các hoạt động của Worldcoin là ‘gián điệp’

Ủy ban đặc biệt của Kenya đang điều tra Worldcoin, cáo buộc rằng hành động của công ty đã “cấu thành hành vi gián điệp và là mối đe dọa đối với chính quyền”.

Nghị sĩ Narok West Gabriel Tongoyo là người đứng đầu, đã kêu gọi Tổng cục Điều tra Hình sự tiến hành kiểm tra hai công ty nước ngoài có liên quan là Tools for Humanity (TFH) Corp và Tools for Humanity (TFH) GmbH, vì bị cáo buộc hoạt động bất hợp pháp ở Kenya.

Các công ty này được cho là đã vi phạm một số luật của Kenya, bao gồm Đạo luật bảo vệ dữ liệu, Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng,  Đạo luật lạm dụng máy tính và tội phạm mạng. Các phát hiện cho thấy rằng cả hai công ty đều không đăng ký Dịch vụ kinh doanh ở Kenya, do đó không đủ điều kiện pháp lý để tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh nào.

Theo chính quyền Kenya, Worldcoin đã đăng ký làm đơn vị kiểm soát dữ liệu vào ngày 22 tháng 8 năm 2022, một năm sau khi bắt đầu hoạt động tại quốc gia này, điều đó vi phạm Đạo luật bảo vệ dữ liệu năm 2019.

advertising

Hacker FTX bất ngờ chuyển đi 38 triệu USD trước ngày xét xử Sam Bankman-Fried

Rạng sáng ngày 02/10, hacker tiếp tục chuyển đi 7,500 ETH (~12.62 triệu USD). Tính đến thời điểm hiện tại, hacker FTX đã có tổng cộng 22,500 ETH (~38 triệu USD) được giao dịch trong hai ngày qua.

Thời điểm FTX nộp đơn phá sản (ngày 11/11/2022), sàn đã bị tấn công với thiệt hại lên đến 500 triệu USD. Ngay sau đó, hacker đã chuyển đổi một phần chiến lợi phẩm, khoảng  21,500 ETH (~27 triệu USD) thành stablecoin DAI. Sau hơn một tuần, kẻ tấn công chuyển 180,000 ETH (~200 triệu USD) đến 12 địa chỉ ví khác nhau, và quy đổi hàng triệu USD thành Ren Bitcoin (renBTC).

Đã nhiều có giả thuyết cho rằng chính người nhà FTX là thủ phạm và Bộ Tư pháp Mỹ đã nhập cuộc điều tra. Đã hơn 10 tháng trôi qua, hacker vẫn nằm ngoài vòng vây pháp lý. Nền tảng on-chain Arkham mới đây còn treo thưởng 46,000 USD cho ai tìm được kẻ tấn công FTX.

THORChain: Phương thức rửa tiền mới của nhiều hacker crypto

Theo phân tích từ tài khoản @tayvanvo trên X (Twitter), các hacker được xác định đến từ các khu vực Nga/CIS và Triều Tiên đang có thiên hướng sử dụng THORChain để thực hiện chuyển đổi tài sản đánh cắp được từ Ethereum (ETH) sang Bitcoin (BTC). 

Trong 4 tháng, có khoảng 34,583 ETH (~57 triệu USD) được nhận định là tiền bị đánh cắp đang được chuyển sang BTC qua THORSwap. Các đợt swap ETH sang BTC này đều có một đặc điểm chung là dùng lệnh Call Deposit w/ Expiry.

Trong cùng thời điểm, có tổng cộng khoảng 53,183 ETH (88 triệu USD) đã được chuyển sang BTC. Như vậy, 34,585 ETH bị đánh cắp chiếm khoảng 65% volume giao dịch trên THORSwap. Ngoài ra, có ít nhất 3,300 ETH thật sự là rửa tiền khi được chuyển trực tiếp đến Tornado Cash và Railgun.

Theo dữ liệu Dune Analytics được tổng hợp từ tài khoản X của @tayvanvo cho thấy, có hơn 39,800 giao dịch swap được thực hiện từ các vụ hack. Các địa chỉ chuyển tiền đều được gắn nhãn liên quan đến vụ tấn công, nổi bật là "FTX Account Drainer" và " Hack Stake Thor".

Brazil tung ra danh tính số sử dụng công nghệ blockchain

Brazil sẽ tung ra một kế hoạch danh tính quốc gia mới được hỗ trợ bởi công nghệ blockchain. Rio de Janeiro, Goiás và Paraná sẽ là những bang đầu tiên phát hành tài liệu danh tính trên on-chain thông qua 1 blockchain sở hữu tư nhân được phát triển bởi công ty dịch vụ xử lý dữ liệu quốc gia Serpro của Brazil.

brazil quản lý danh tính bằng blockchain
Brazil thông báo kế hoạch danh tính dựa trên blockchain.

Theo một nghị định mới được ban hành, đến ngày 6 tháng 11, cả nước sẽ có thể cấp giấy tờ danh tính qua công nghệ blockchain.

Chính quyền địa phương cho biết dự án danh tính nhân dân quốc gia rất quan trọng trong việc chống tội phạm có tổ chức, cho phép các cơ quan chính phủ hợp tác, cung cấp quyền truy cập dễ dàng hơn vào các dịch vụ và hợp lý hóa hồ sơ hành chính.

Đọc thêm: Tin tức 1/10: Hacker FTX chuyển ETH, Vitalik đề xuất giải pháp Liquid Staking.

**Không phải lời khuyên tài chính.

RELEVANT SERIES